AML Analyst

emagine Polska; Województwo mazowieckie; Híbrido; PLN 90.000 - 130.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

emagine Polska poszukuje AML Analysta w banku, który skupi się na ocenie i ograniczaniu ryzyka prania pieniędzy w relacjach z klientami. Będziesz prowadzić CDD i EDD, zbierać dane i kontaktować się z klientami w celu uzyskania dokumentacji, a także dokumentować ryzyko i podejmować decyzje według procedur.

Wymagane jest doświadczenie AML w sektorze bankowym, zdolność do pracy proceduralnej oraz precyzyjna dokumentacja.

Formación

• Znajomość regulacji AML i procedur compliance.
• Doświadczenie w przeprowadzaniu CDD i EDD.
• Umiejętność przeprowadzania ocen ryzyka AML.
• Silne umiejętności komunikacyjne w kontaktach z klientami.
• Dokładność w dokumentacji i raportowaniu.

Responsabilidades

• Prowadzenie ocen CDD i EDD.
• Zbieranie i analiza danych klientów.
• Kontakt z klientami w celu uzyskania dokumentacji.
• Dokumentowanie ryzyka i podejmowanie decyzji zgodnie z procedurami.

Conocimientos

Regulacje AML

CDD/EDD

Oceny ryzyka AML

Komunikacja z klientami

Dokumentacja i raportowanie

Descripción del empleo

Rola AML Analyst w banku, skupiona na ocenie i ograniczaniu ryzyka prania pieniędzy w relacjach z klientami. W praktyce będziesz prowadzić oceny CDD i EDD, zbierać i analizować dane o klientach, kontaktować się z klientami w celu uzyskania dokumentacji oraz dokumentować ryzyko i podejmować decyzje według ustalonych procedur i instrukcji. Dobra oferta dla osoby z doświadczeniem AML w sektorze bankowym, która lubi pracę proceduralną i dokładność w dokumentacji.

• znajomość regulacji AML i procedur compliance
• doświadczenie w przeprowadzaniu CDD i EDD
• umiejętność przeprowadzania ocen ryzyka AML
• silne umiejętności komunikacji do kontaktu z klientami
• dokładność w dokumentacji i raportowaniu
• gotowość do pracy hybrydowej: 3 dni w tygodniu w biurze (Warszawa/Gdańsk/Gdynia/Łódź)