Analityk KYC

AVENGA (Agencja Pracy, nr KRAZ: 8448); Polska; Hybrid; PLN 67,000 - 123,000; Full time

Job summary

AVENGA poszukuje osoby z praktycznym doświadczeniem w AML/KYC i znajomością polskiej jurysdykcji. Na tym stanowisku będziesz weryfikować klientów z mikroprzedsiębiorstw oraz oceniać dokumentację i struktury prawno‑właścicielskie.

Wymagane umiejętności samodzielnej analizy, płynne poruszanie się po publicznych rejestrach i bazach danych oraz dobra znajomość przepisów AML/CTF w Polsce. Szukamy proaktywnej osoby z dbałością o szczegóły i wysokimi standardami etycznymi.

Qualifications

• Doświadczenie w weryfikacji klientów i dokumentów AML/KYC.
• Umiejętność poruszania się po rejestrach publicznych i bazach danych.

Responsibilities

• Weryfikacja klientów z mikroprzedsiębiorstw.
• Ocena dokumentacji i struktur prawno-właścicielskich.
• Analiza informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami AML/KYC.

Skills

Doświadczenie AML/KYC

Znajomość prawa PL

Umiejętność analizy

Job description

Szukamy osoby, która ma praktyczne doświadczenie w obszarze AML/KYC i zna specyfikę polskiej jurysdykcji. Na tym stanowisku będziesz odpowiadać za weryfikację klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw oraz ocenę dokumentacji i struktur prawno-właścicielskich.

To rola dla osoby, która potrafi samodzielnie analizować informacje, sprawnie porusza się po publicznych rejestrach i bazach danych oraz zna polskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.