AML/CFT Junior: Projektowe Ryzyko i Weryfikacja Klientów

PKO BP Finat; Warszawa; On-site; PLN 50,000 - 73,000; Full time

Job summary

PKO BP Finat poszukuje juniorskiego specjalisty AML/CFT w Warszawie. Zakres obejmuje ocenę ryzyka nowych produktów oraz analizę klientów podwyższonego ryzyka, z weryfikacją pod kątem PEP i zasad zamrażania aktywów.

Uwaga: opis sugeruje poziom juniora, lecz istnieje ryzyko inkluzyjnego zakresu na poziomie seniorskim; to praktycznie może oznaczać przygotowywanie dokumentacji do akceptacji przełożonych. Oferta dla osoby znającej AML/CFT, chcącej zdobyć doświadczenie projektowe w banku.

Qualifications

• Znajomość aktualnych przepisów AML/CFT
• Umiejętność analizowania przepisów i tworzenia wytycznych dla wymagań biznesowych w obszarze AML/CFT
• Gotowość do pracy w biurze klienta w Warszawie

Responsibilities

• Ocena ryzyka nowych produktów
• Analiza klientów podwyższonego ryzyka
• Weryfikacja pod kątem PEP, zamrażania aktywów i transakcji z krajami wysokiego ryzyka

Skills

AML/CFT regulation knowledge

Regulatory analysis

Documentation drafting

Client site readiness

Job description

PKO BP Finat poszukuje juniorskiego specjalisty AML/CFT w Warszawie. Zakres obejmuje ocenę ryzyka nowych produktów oraz analizę klientów podwyższonego ryzyka, z weryfikacją pod kątem PEP i zasad zamrażania aktywów.

Uwaga: opis sugeruje poziom juniora, lecz istnieje ryzyko inkluzyjnego zakresu na poziomie seniorskim; to praktycznie może oznaczać przygotowywanie dokumentacji do akceptacji przełożonych. Oferta dla osoby znającej AML/CFT, chcącej zdobyć doświadczenie projektowe w banku.