Compliance Intern

Capital Becarios; Philippines; On-site; PHP 61,000 - 73,000; Full time

Job summary

Capital Becarios en Filipinas busca apoyar al área de Compliance mediante prácticas de revisión y validación de coincidencias en los sistemas, para mitigar riesgos y cumplir normativas de sanciones y prevención de lavado de dinero.

La pasantía es de horario matutino, con apoyo económico y posibilidad de aprendizaje en políticas internas de cumplimiento.

Qualifications

• Estudiantes activos de 6to a 8vo semestre.
• Lic. derecho, contabilidad, actuaría, relaciones internacionales o afines.
• Inglés intermedio (lecto/escrito).
• Disponibilidad de tiempo por la mañana.

Responsibilities

• Apoyar en la revisión de información de clientes para verificar cumplimiento.
• Revisar alertas generadas por sistemas y dar seguimiento a los casos asignados.
• Comparar información en diferentes plataformas para identificar coincidencias.
• Apoyar en la validación de clientes antes de la autorización de operaciones.
• Registrar y actualizar la información de los casos revisados.
• Elaborar reportes de seguimiento y mantener organización de la documentación del área.
• Colaborar con el equipo de Compliance en actividades de cumplimiento de políticas internas.

Skills

Inglés intermedio

Education

Lic. derecho

Contabilidad

Actuaría

Relaciones internacionales

Otros afines

Job description

Company : Capital Becarios Job Type : Internship Philippines

Job Description - Compliance Intern

ÃNETE a la mayor compañÃa de seguros de propiedad y responsabilidad civil que cotiza en bolsa y la aseguradora comercial más grande de los Estados Unidos. Con operaciones en 54 paéses; estamos respaldados por nuestra solidez financiera que nos distingue como una de las aseguradoras más rentables del mundo.

Compliance intern Ubicación: Torre Equus II, SPGG Horario: 8:00 a 14:00 L.V Apoyo económico: 6,000 mensuales Objetivo:

Brindar apoyo al área de Compliance mediante la revisión, validación y seguimiento de posibles coincidencias identificadas en los sistemas de la CompañÃa, contribuyendo al cumplimiento de la normativa aplicable y a la mitigación de riesgos relacionados con sanciones, prevención de lavado de dinero y políticas corporativas.

Principales funciones y/o responsabilidades

• Apoyar en la revisión de información de clientes para verificar que cumpla con los lineamientos de la empresa.
• Revisar alertas generadas por los sistemas y dar seguimiento a los casos asignados.
• Comparar información en diferentes plataformas para identificar posibles coincidencias.
• Apoyar en la validación de clientes antes de la autorización de ciertas operaciones.
• Registrar y actualizar la información de los casos revisados.
• Elaborar reportes de seguimiento y mantener organizada la documentación del área.
• Colaborar con el equipo de Compliance en actividades relacionadas con el cumplimiento de políticas y normativas internas.

Perfil buscado:

Estudiantes activos de 6to a 8vo semestre
Lic. derecho, contabilidad, actuaria, relaciones internacionales o afines
Inglés intermedio (escrito/leádo)
Disponibilidad de tiempo por la mañana