Oficial de Cumplimiento - Perú

Confidencial fintech; Peru; On-site; PEN 90,000 - 150,000; Full time

Job summary

Confidencial fintech busca profesional senior en compliance para fortalecer su marco de cumplimiento y gestión de riesgos. Diseñará políticas, controles y matrices basados en riesgo, supervisará LA/FT y KYC/KYB, y asesorará a equipos sobre mitigaciones adecuadas, con foco en trazabilidad y evidencia.

¿Buscamos proactividad, visión preventiva y habilidades para comunicar riesgos a áreas de negocio? Únete para impulsar una cultura de cumplimiento robusta y ética en decisiones estratégicas.

Qualifications

• Experiencia mínima de 5 años en compliance, LA/FT, riesgos, auditoría o control interno.
• Conocimiento de regulación aplicable y protección de datos.

Responsibilities

• Diseñar y fortalecer políticas, matrices y controles de cumplimiento basados en riesgo.
• Fortalecer LA/FT y trazabilidad documental.
• Supervisar KYC/KYB y debida diligencia continua.
• Analizar alertas y gestionar revisiones de casos y hallazgos.
• Coordinar auditorías, requerimientos y cierre de remediaciones con evidencia.
• Asesorar a producto, operaciones y negocio sobre riesgos en nuevos procesos.
• Construir indicadores e informes de exposición al riesgo y estado de controles.
• Impulsar la cultura de prevención y usar IA responsable para mejorar procesos.

Skills

5+ años de experiencia en compliance

KYC/KYB

análisis de riesgos

auditoría interna

Excel avanzado

influencia y comunicación

英语 intermedio-avanzado

Education

Título universitario en Derecho/Contabilidad/Administración/Economía

Tools

Herramientas de gestión/seguimiento

Job description

Somos una fintech local que crea soluciones financieras apoyadas en tecnología. Creemos que crecer bien implica anticipar riesgos y tomar decisiones responsables. Buscamos a quien transforme el compliance en un aliado real del negocio.

Tu desafío

Fortalecer nuestro marco de cumplimiento y gestión de riesgos con controles útiles, criterio independiente y una mirada preventiva. Queremos que ayudes a que cada decisión importante se tome con mayor confianza.

¿Qué harás en el día a día?

• Diseñar y mejorar políticas, matrices y controles de cumplimiento basados en riesgos; verificar su eficacia y priorizar mejoras.
• Fortalecer el programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) y su trazabilidad documental.
• Supervisar KYC/KYB y debida diligencia continua o reforzada: beneficiario final, origen de fondos, PEP y listas restrictivas, según riesgo.
• Analizar alertas y patrones transaccionales, conducir revisiones de casos inusuales y documentar decisiones, escalamiento y reportes según corresponda.
• Coordinar auditorías, requerimientos y revisiones de cumplimiento; identificar brechas y asegurar que las remediaciones se cierren con evidencia.
• Asesorar a equipos de producto, operaciones y negocio sobre riesgos en nuevos procesos, funcionalidades y alianzas, proponiendo mitigantes viables.
• Construir indicadores e informes ejecutivos sobre exposición al riesgo, calidad de controles, alertas y avance de planes correctivos.
• Promover la cultura de prevención y mejorar procesos mediante automatización e IA responsable, protegiendo datos y validando resultados.

Lo que buscamos en ti

• Título universitario en Derecho, Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• 5+ años de experiencia en compliance, LA/FT, riesgos, auditoría o control interno, con trayectoria en fintech, banca, pagos o entornos digitales altamente regulados.
• Experiencia con KYC/KYB, matrices de riesgo, monitoreo o investigación de alertas y gestión de auditorías o hallazgos.
• Conocimiento de regulación aplicable, protección de datos y documentación de controles; criterio ético y comunicación con áreas de negocio.
• Excel avanzado, herramientas de gestión o seguimiento e inglés intermedio-avanzado.

Suma puntos si además cuentas con...

Especialización en compliance o LA/FT; experiencia con herramientas de screening y monitoreo, operaciones digitales de alto volumen o automatización de controles.

Si te entusiasma un compliance que previene y habilita decisiones, queremos conocerte.