Especialista de Operaciones de Riesgo Nivel de inglés (B2, C1 o C2).

CONFIDENCIAL; Miraflores; On-site; PEN 42,000 - 70,000; Full time

Job summary

CONFIDENCIAL busca profesionales analíticos para un entorno internacional enfocado en seguridad, prevención de fraude y cumplimiento normativo en servicios fintech y financieros.

Serás responsable de analizar operaciones y cuentas, investigar alertas y apoyar decisiones de riesgo, compliance y seguridad financiera, colaborando con equipos regionales e internacionales.

Qualifications

• Experiencia en análisis de riesgos, prevención de fraude, compliance, auditoría u operaciones financieras.
• Inglés conversacional y capacidad de comunicación escrita.
• Alta capacidad analítica y orientación al detalle.
• Capacidad de investigación y resolución de problemas.

Responsibilities

• Analizar cuentas y transacciones para detectar riesgos.
• Investigar alertas de fraude o actividades sospechosas.
• Aplicar procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento.
• Evaluar antecedentes para apoyar decisiones de riesgo operativo y financiero.
• Gestión de casos siguiendo políticas y estándares de calidad.
• Registrar hallazgos y mantener documentación de investigaciones.
• Colaborar con equipos regionales e internacionales para casos complejos.
• Comunicar con clientes para solicitar información adicional cuando sea necesario.

Skills

Análisis de riesgos

Prevención de fraude

Cumplimiento

Auditoría

Atención al detalle

Investigación de problemas

Inglés (conversacional)

Job description

¿Te gustaría formar parte de un proyecto internacional para una compañía líder en tecnología, servicios financieros digitales e innovación? Nos encontramos en búsqueda de profesionales analíticos, orientados al detalle y con alto nivel de criterio para la toma de decisiones, que deseen desarrollarse en un entorno internacional donde la seguridad, la prevención de fraude y el cumplimiento normativo son fundamentales para la operación. Si te interesa utilizar inglés en tu trabajo diario, participar en procesos de análisis de riesgo y contribuir a proteger operaciones financieras en un contexto regional e internacional, esta puede ser una excelente oportunidad para ti.

¿Cuál será tu misión? Serás responsable de analizar operaciones y cuentas de clientes, identificar posibles riesgos, investigar actividades inusuales y apoyar la toma de decisiones relacionadas con prevención de fraude, cumplimiento normativo y seguridad financiera. Tu trabajo contribuirá directamente a la protección de clientes, operaciones y procesos críticos dentro de una organización de alcance internacional.

Principales responsabilidades

• Analizar cuentas, transacciones y actividades de clientes para detectar riesgos potenciales.
• Investigar alertas relacionadas con fraude, actividades inusuales o comportamientos sospechosos.
• Aplicar procedimientos vinculados a verificación de identidad, validación documental y procesos de cumplimiento.
• Evaluar información y antecedentes para apoyar decisiones relacionadas con riesgo operacional y financiero.
• Gestionar casos siguiendo políticas, procedimientos internos y estándares de calidad establecidos.
• Registrar hallazgos y mantener documentación precisa de las investigaciones realizadas.
• Colaborar con equipos regionales e internacionales para resolver casos complejos.
• Comunicarse con clientes cuando sea necesario para solicitar información adicional o validar antecedentes.

Buscamos profesionales que cuenten con:

• Experiencia en análisis de riesgo, prevención de fraude, compliance, auditoría, operaciones financieras o funciones similares.
• Inglés conversacional y capacidad de comunicación escrita.
• Alta capacidad analítica y orientación al detalle.
• Capacidad de investigación y resolución de problemas.
• Manejo responsable de información confidencial.
• Habilidades de comunicación y atención al cliente.
• Interés por entornos tecnológicos, digitales, fintech o servicios financieros.

Será un plus si además cuentas con:

• Experiencia en procesos KYC (Know Your Customer).
• Experiencia en procesos AML (Anti Money Laundering).
• Experiencia en banca, fintech, medios de pago o compliance.
• Portugués conversacional o avanzado.
• Certificación o evaluación de idiomas equivalente a nivel C1 o C2.
• Experiencia en análisis de fraude transaccional o monitoreo de alertas.

¿Qué encontrarás en esta oportunidad?

• Exposición a una operación internacional.
• Interacción permanente con equipos multiculturales.
• Participación en procesos críticos para la seguridad y protección financiera.
• Desarrollo profesional en un entorno tecnológico y altamente especializado.
• Capacitación continua.
• Oportunidades de crecimiento regional.