Especialista Senior de Compliance y Riesgos

CONFIDENCIAL; La Molina; Hybrid; PEN 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Incentivos por desempeño

Descuentos en productos financieros

Cultura de reconocimientos

Formación y desarrollo

Job summary

CONFIDENCIAL en Lima busca analistas para ejecutar procesos de debida diligencia e investigaciones, identificando riesgos regulatorios, reputacionales y de cumplimiento.

Analizar operaciones y alertas, emitir recomendaciones sustentadas y elaborar informes para presentar hallazgos a niveles directivos.

Coordinar con áreas y stakeholders para el seguimiento de casos y mitigación de riesgos, en modalidad híbrida desde La Molina.

Qualifications

• Bachiller en Administración, Economía, Contabilidad, Derecho, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Experiencia en Compliance, Debida Diligencia, Riesgos, Auditoría, Investigaciones o Prevención de Lavado de Activos.
• Conocimiento en análisis transaccional, monitoreo de alertas, evaluación de riesgos y cumplimiento normativo.
• Alta capacidad analítica, comunicación efectiva y manejo de stakeholders.

Responsibilities

• Ejecutar procesos de debida diligencia e investigaciones para identificar riesgos e incumplimientos.
• Analizar operaciones y alertas para emitir recomendaciones sustentadas.
• Elaborar informes y presentar hallazgos a distintos niveles de la organización.
• Coordinar con diferentes áreas y stakeholders para el seguimiento de casos y mitigación de riesgos.

Skills

Debida diligencia

Análisis de riesgos

Monitoreo de alertas

Investigaciones

Auditoría

Education

Bachiller en Administración/Economía/Contabilidad/Derecho/Ingeniería Industrial u otras afines

Job description

Una de las principales organizaciones del sector financiero buscamos personas que disfruten resolver desafíos complejos, transformar información en decisiones estratégicas y generar impacto a través del análisis de datos. Si te apasiona la estrategia, la analítica y la generación de valor para el negocio, esta oportunidad puede ser para ti.

¿Cuál es el reto?

¿Cuál es el reto?

Ejecutar procesos de debida diligencia e investigación que permitan identificar y mitigar riesgos regulatorios, reputacionales y de cumplimiento, contribuyendo a una adecuada toma de decisiones y fortaleciendo la gestión de riesgos de la organización.

¿Cómo impactarás en grande?

• Ejecutar procesos de debida diligencia e investigaciones para identificar riesgos e incumplimientos.
• Analizar operaciones, alertas e información transaccional para emitir recomendaciones sustentadas.
• Elaborar informes y presentar hallazgos a distintos niveles de la organización para apoyar la toma de decisiones.
• Coordinar con diferentes áreas y stakeholders para el seguimiento de casos y mitigación de riesgos.

¿Qué necesitamos de ti?

• Bachiller en Administración, Economía, Contabilidad, Derecho, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Experiencia en Compliance, Debida Diligencia, Riesgos, Auditoría, Investigaciones o Prevención de Lavado de Activos, de preferencia en banca o sector financiero.
• Conocimiento en análisis transaccional, monitoreo de alertas, evaluación de riesgos, cumplimiento normativo e investigaciones corporativas. Deseable conocimiento en herramientas de IA.
• Alta capacidad analítica, comunicación efectiva, influencia y manejo de stakeholders de diferentes niveles.

¿Por qué unirte a nuestro equipo?

• Ser parte de la empresa #1 en Merco Talento.
• Accede a incentivos por tu esfuerzo/desempeño.
• Acompañamiento de líderes expertos y referentes en la banca.
• Acceso a descuentos en productos financieros.
• Formarás parte de una cultura constante de reconocimientos.

Modalidad híbrida. Sede La Molina.

"Somos una organización comprometida con la igualdad de derechos y oportunidades. Nuestros procesos de selección se rigen bajo una política donde nuestras/os postulantes son consideradas/os sin importar su origen, género, raza o cualquier otra característica, condición o preferencia, promoviendo así una cultura de respeto mutuo.