Jefe/a de PLAFT

Interbank; Lima Metropolitana; On-site; PEN 180,000 - 240,000; Full time

Job summary

Interbank busca un Jefe/a de PLAFT para liderar la gestión integral de LAFT, profundizando en debida diligencia de clientes, evaluación de riesgos y cumplimiento regulatorio.

Serás nexo con áreas clave, coordinarás auditorías y diseñarás políticas; se requiere experiencia mínima de 5 años, formación en áreas afines y inglés avanzado. Ofrecemos desarrollo profesional y un entorno colaborativo en Lima.

Qualifications

• Conocimiento avanzado de la normativa local e internacional relacionada con PLAFT.
• Conocimiento de metodologías de gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio.
• Inglés avanzado.

Responsibilities

• Liderar la debida diligencia y evaluación de clientes para nuevos productos y servicios LAFT.
• Colaborar con áreas Comerciales, Admisión de Riesgos y stakeholders para evaluación de clientes de alto riesgo.
• Garantizar respuestas a requerimientos de reguladores y atención a clientes internos y externos.
• Monitorear KPI y KRI, asegurando cumplimiento de objetivos del área.
• Diseñar y actualizar políticas y procedimientos de LAFT y cumplimiento normativo.
• Participar en auditorías y liderar planes de acción.
• Promover cultura de cumplimiento mediante capacitaciones y sensibilización.
• Identificar oportunidades de mejora para eficiencia y control de procesos.

Skills

Experiencia en Cumplimiento LAFT

Gestión de riesgos

Debida diligencia de clientes

Inglés avanzado

Coordinación con stakeholders

Education

Título profesional en Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial u afines

Job description

Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiencias y desafíos que te lleven a siempre ir por más ¡Esta es tu Oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento comoa Jefe/a de PLAFT.

Tu objetivo principal será:

Liderar la gestión integral de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) a través de la debida diligencia de clientes, la evaluación de riesgos asociados a nuevos productos y la articulación con diversos stakeholders, con el fin de proteger la reputación del banco, asegurar el cumplimiento regulatorio y fortalecer la cultura de cumplimiento en la organización.

¿Cómo lo lograrás?

• Liderando los procesos de debida diligencia y evaluación de clientes para la aprobación de nuevos productos y servicios, identificando y mitigando riesgos LAFT.
• Colaborando estrechamente con las áreas Comerciales, Admisión de Riesgos y demás stakeholders clave en la evaluación integral de clientes para el otorgamiento de créditos y la vinculación de clientes clasificados como de alto riesgo.
• Garantizando la atención oportuna y eficiente de los requerimientos de organismos reguladores, así como de clientes internos y externos.
• Monitoreando y gestionando los indicadores clave de desempeño (KPI) y riesgo (KRI), asegurando el cumplimiento de los objetivos y estándares del área.
• Diseñando, fortaleciendo y actualizando políticas, procesos y procedimientos relacionados con la gestión de riesgos LAFT y cumplimiento normativo.
• Participando activamente en auditorías internas y externas, atendiendo requerimientos y liderando la ejecución de planes de acción derivados.
• Promoviendo una sólida cultura de cumplimiento mediante iniciativas de capacitación, sensibilización y acompañamiento a las distintas áreas del banco.
• Identificando oportunidades de mejora e impulsando iniciativas que optimicen la eficiencia, efectividad y control de los procesos del área.

¿Qué necesitamos de ti?

• Profesional en Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Experiencia mínima de 5 años en áreas de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Activos, Auditoría, Gestión de Riesgos o funciones relacionadas.
• Conocimiento avanzado de la normativa local e internacional relacionada con Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
• Conocimiento de metodologías de gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio.
• Inglés avanzado.

¿Qué te ofrecemos en Interbank?

Una experiencia INcreíble con nuestro modelo de trabajo flexible “Interbank Eres”
Oportunidades de desarrollo: rutas de crecimiento y herramientas de upskilling y reskilling en Interbank y en todas las empresas del Grupo Intercorp.
Ser parte de la transformación digital de una de las empresas más importantes del Perú

En Interbank nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. Todos y todas serán considerad@s en la postulación sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, religión, discapacidad, nacionalidad o condición económica. ¡Tod@s son Bienvenid@s!