Transaction Monitoring Analist

YoungCapital NEXT; Netherlands; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

ABN AMRO in de Randstad zoekt een Transaction Monitoring Analist om alerts te onderzoeken en te analyseren die voortkomen uit monitoringssystemen. Je beoordeelt klant- en transactiegegevens en bepaalt of activiteiten binnen het klantprofiel passen en rapporteert hier helder over.

Je werkt nauw samen met Compliance en KYC, signalerende risico's en het escaleren van verdachte transacties volgens de geldende procedures.

Qualifications

• Analytisch vermogen en kritische blik om risico's tijdig te signaleren.
• Ervaring met transaction monitoring en dossieronderzoek is wenselijk.
• Kennis van de Wwft en relevante wet- en regelgeving.

Responsibilities

• Onderzoeken en analyseren van alerts die voortkomen uit transaction monitoring.
• Uitvoeren van dossieronderzoek en beoordelen van klant- en transactiegegevens.
• Vaststellen of transacties passen binnen het klantprofiel en de verwachte activiteiten.
• Opstellen van duidelijke en goed onderbouwde analyses en rapportages.
• Escaleren van complexe of verdachte transacties volgens de geldende procedures.

Job description

Als Transaction Monitoring Analist bij ABN AMRO in de Randstad speel je een belangrijke rol in het bestrijden van financiële criminaliteit. Je analyseert transacties die door de monitoringssystemen zijn gesignaleerd en beoordeelt of er sprake is van ongebruikelijke of verdachte activiteiten. Hiermee draag je bij aan een integere financiële sector en help je ABN AMRO te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).Je werkt nauw samen met collega's binnen de afdelingen Financial Crime, Compliance en KYC. Door jouw analytisch vermogen en kritische blik weet je risico's tijdig te signaleren en zorgvuldig te beoordelen.

Jouw werkzaamheden

• Onderzoeken en analyseren van alerts die voortkomen uit transaction monitoring.
• Uitvoeren van dossieronderzoek en beoordelen van klant- en transactiegegevens.
• Vaststellen of transacties passen binnen het klantprofiel en de verwachte activiteiten.
• Opstellen van duidelijke en goed onderbouwde analyses en rapportages.
• Escaleren van complexe of verdachte transacties volgens de geldende procedures.