AML Transaction Monitoring Specialist

YoungCapital NEXT; Netherlands; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

ABN AMRO in de Randstad zoekt een Transaction Monitoring Analist om alerts te onderzoeken en te analyseren die voortkomen uit monitoringssystemen. Je beoordeelt klant- en transactiegegevens en bepaalt of activiteiten binnen het klantprofiel passen en rapporteert hier helder over.

Je werkt nauw samen met Compliance en KYC, signalerende risico's en het escaleren van verdachte transacties volgens de geldende procedures.

Qualifications

• Analytisch vermogen en kritische blik om risico's tijdig te signaleren.
• Ervaring met transaction monitoring en dossieronderzoek is wenselijk.
• Kennis van de Wwft en relevante wet- en regelgeving.

Responsibilities

• Onderzoeken en analyseren van alerts die voortkomen uit transaction monitoring.
• Uitvoeren van dossieronderzoek en beoordelen van klant- en transactiegegevens.
• Vaststellen of transacties passen binnen het klantprofiel en de verwachte activiteiten.
• Opstellen van duidelijke en goed onderbouwde analyses en rapportages.
• Escaleren van complexe of verdachte transacties volgens de geldende procedures.

Job description

ABN AMRO in de Randstad zoekt een Transaction Monitoring Analist om alerts te onderzoeken en te analyseren die voortkomen uit monitoringssystemen. Je beoordeelt klant- en transactiegegevens en bepaalt of activiteiten binnen het klantprofiel passen en rapporteert hier helder over.

Je werkt nauw samen met Compliance en KYC, signalerende risico's en het escaleren van verdachte transacties volgens de geldende procedures.