TM / KYC Analist

Oliver James; Delft; On-site; EUR 42,000 - 68,000; Full time

Job summary

Oliver James zoekt een KYC Analist die klantsignalen beoordeelt en diepgaande onderzoeken uitvoert binnen Wwft- en CDD-richtlijnen. Je schrijft reviews, onderbouwt risico's en signaleert wanneer bij verhoogd risico direct actie nodig is.

Je werkt in een team van KYC-analisten aan event-driven en periodieke reviews, werkt nauw samen met collega's om processen en kennis naar een hoger niveau te tillen, en levert feitelijke, duidelijke conclusies met sterke communicatieve vaardigheden.

Qualifications

• Afronden HBO/WO-opleiding.
• Minimaal 2 jaar ervaring met Transaction Monitoring bij een grootbank.
• Minimaal 1 jaar KYC-ervaring.
• Ervaring met het onderzoeken van particuliere betaalrekeningen is een pré.
• Analytisch sterk en in staat hoofd- van bijzaken te onderscheiden.
• Concludies feitelijk onderbouwen.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
• Direct inzetbaar.

Responsibilities

• Beoordeel klantsignalen en verricht diepgaande onderzoeken op het gebied van CDD en Wwft.
• Schrijf reviews en onderbouw risico's met duidelijke conclusies.
• Werk samen met collega's om processen en kennis naar een hoger niveau te tillen.

Skills

Analytisch

Communicatie

Teamplayer

Education

HBO/WO-opleiding

Job description

Heb je ervaring met KYC en Transaction Monitoring? Wil je je bezighouden met klantonderzoek en bijdragen aan het voorkomen van financiële criminaliteit? Dan is deze functie als KYC Analist iets voor jou.

Functie

Als KYC Analist beoordeel je klantsignalen en verricht je diepgaande onderzoeken op het gebied van Customer Due Diligence (CDD), in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Je let onder andere op ongebruikelijke transactiepatronen, verhuizingen naar hoog risicolanden en andere signalen die kunnen duiden op fraude of witwassen. Op basis van je onderzoek schrijf je een review, waarbij je de risico's uiteenzet en onderbouwt. Bij een verhoogd risico trek je tijdig aan de bel.

Je richt je vooral op event-driven en periodieke reviews en werkt binnen een team van KYC-analisten. Hoewel je zelfstandig onderzoeken uitvoert, werk je samen met collega's om processen en expertise naar een hoger niveau te tillen.

Wie ben jij?

• Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Transaction Monitoring bij een grootbank;
• Je hebt minimaal 1 jaar KYC-ervaring;
• Ervaring met het onderzoeken van particuliere betaalrekeningen is een pré;
• Je bent analytisch sterk en weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden;
• Je kunt conclusies feitelijk onderbouwen;
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
• Je bent direct inzetbaar.