TM / KYC Analist

Oliver James Associates Ltd.; Delft; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

Oliver James Associates Ltd. in Delft zoekt een KYC Analist die klantsignalen beoordeelt en diepgaande onderzoeken uitvoert op het gebied van Customer Due Diligence (CDD) in het kader van de Wwft. Je let op verdachte transactiepatronen en hoog-risico-landen.

Je schrijft een review met onderbouwde risico-analyses en weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Je werkt in een team van KYC-analisten, voert zelfstandige onderzoeken uit en draagt bij aan procesverbeteringen.

Qualifications

• Minimaal HBO- of WO-diploma.
• Minimaal 2 jaar ervaring met Transaction Monitoring bij een grootbank.
• Minimaal 1 jaar KYC-ervaring.
• Ervaring met particuliere betaalrekeningen is een pré.

Responsibilities

• Beoordeel klantsignalen en voer CDD-onderzoeken uit.
• Schrijf reviews met duidelijke onderbouwing van risico's.
• Let op ongebruikelijke transacties en hoog-risico-landen.
• Werk samen met collega’s om processen en expertise te verbeteren.

Skills

KYC

Transaction Monitoring

Analytisch

Communicatie

Verantwoordelijkheid

Direct inzetbaar

Education

HBO/WO diploma

Job description

Heb je ervaring met KYC en Transaction Monitoring? Wil je je bezighouden met klantonderzoek en bijdragen aan het voorkomen van financiële criminaliteit? Dan is deze functie als KYC Analist iets voor jou.

Functie

Als KYC Analist beoordeel je klantsignalen en verricht je diepgaande onderzoeken op het gebied van Customer Due Diligence (CDD), in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Je let onder andere op ongebruikelijke transactiepatronen, verhuizingen naar hoog risicolanden en andere signalen die kunnen duiden op fraude of witwassen. Op basis van je onderzoek schrijf je een review, waarbij je de risico's uiteenzet en onderbouwt. Bij een verhoogd risico trek je tijdig aan de bel. Je richt je vooral op event-driven en periodieke reviews en werkt binnen een team van KYC-analisten. Hoewel je zelfstandig onderzoeken uitvoert, werk je samen met collega's om processen en expertise naar een hoger niveau te tillen.

Wie ben jij?

• Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Transaction Monitoring bij een grootbank;
• Je hebt minimaal 1 jaar KYC-ervaring;
• Ervaring met het onderzoeken van particuliere betaalrekeningen is een pré;
• Je bent analytisch sterk en weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden;
• Je kunt conclusies feitelijk onderbouwen;
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
• Je bent direct inzetbaar.