Senior KYC Analist – Special Cases

Projective Talent | Part of Projective Group; Amersfoort; Hybrid; EUR 61,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybride werken

Opleidingen via Projective Academy

Reiskostenvergoeding

Job summary

Projective Talent zoekt een Senior KYC Analist binnen het Special Cases-domein. Je behandelt klantdossiers met verhoogde of complexe risico-indicatoren, analyseert bronnen en bepaalt vervolgstappen.

Je werkt zelfstandig maar zoekt samenwerking met collega’s; draagt bij aan projectmatige onderzoeken en vertaalt ontwikkelingen naar integriteitsmaatregelen. Je beheerst Nederlands en Engels, hebt minimaal HBO-niveau en 3 jaar KYC/ FEC-ervaring. Hybride werken en opleidingen worden geboden.

Qualifications

• Minimaal HBO werk- en denkniveau.
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen KYC, CDD en/of FEC.
• Aantoonbare affiniteit met het aandachtsgebied Fraude binnen de unit Special Cases, met specifieke aandacht voor het herkennen, onderzoeken en bestrijden van complexe fraudeconstructies, zoals ponzi- en beleggingsfraude, in samenhang met witwaspraktijken en andere vormen van financiële criminaliteit.
• Ervaring met het analyseren van klantdossiers, transacties, risico-indicatoren en complexe juridische of organisatorische structuren.
• Sterke analytische vaardigheden en het vermogen om verschillende informatiebronnen met elkaar te verbinden.
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
• Ervaring met stakeholdermanagement en klantcommunicatie, zowel telefonisch als schriftelijk.
• Je bent gewend om met kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen te werken en kunt effectief presteren in een dynamische omgeving.
• Je bent zelfstandig, nieuwsgierig, vasthoudend, stressbestendig en risicobewust.

Responsibilities

• Uitvoeren van complexe risk assessments naar aanleiding van top-risk triggers, zoalssignalen rondom sanctie-omzeiling, crypto, fraude, terrorismefinanciering enserious & organised crime;
• Analyseren van klantdossiers, transacties, bedrijfsstructuren en andere relevanteinformatie om integriteitsrisico’s te identificeren en te beoordelen;
• Opstellen van goed onderbouwde risicoanalyses en vertalen vanonderzoeksbevindingen naar passende vervolgstappen en maatregelen;
• Bijdragen aan projectmatige KYC-onderzoeken en vanuit jouw expertisesamenwerken met onderzoekers en andere stakeholders binnen het Special Cases domein;
• Signaleren van nieuwe ontwikkelingen en verbanden binnen financiële criminaliteiten deze vertalen naar jouw onderzoeken en de bredere aanpak vanintegriteitsrisico’s.

Skills

KYC/FEC professional

Analytisch denken

Zelfstandig werken

Stakeholdermanagement

Team samenwerking

Education

HBO niveau

Job description

Als Senior KYC Analist binnen het Special Cases-domein behandel je klantdossiers waarbijsprake is van verhoogde of complexe risico-indicatoren. Je analyseert uiteenlopendeinformatiebronnen, brengt mogelijke risico’s in kaart en bepaalt welke vervolgstappennodig zijn.Je werkt zelfstandig, maar zoekt actief de samenwerking op met collega's binnen het team.Daarnaast draag je bij aan projectmatige onderzoeken waarin verschillendeexpertisegebieden samenkomen.

De vijf belangrijkste werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

• Uitvoeren van complexe risk assessments naar aanleiding van top-risk triggers, zoalssignalen rondom sanctie-omzeiling, crypto, fraude, terrorismefinanciering enserious & organised crime;
• Analyseren van klantdossiers, transacties, bedrijfsstructuren en andere relevanteinformatie om integriteitsrisico’s te identificeren en te beoordelen;
• Opstellen van goed onderbouwde risicoanalyses en vertalen vanonderzoeksbevindingen naar passende vervolgstappen en maatregelen;
• Bijdragen aan projectmatige KYC-onderzoeken en vanuit jouw expertisesamenwerken met onderzoekers en andere stakeholders binnen het Special Cases domein;
• Signaleren van nieuwe ontwikkelingen en verbanden binnen financiële criminaliteiten deze vertalen naar jouw onderzoeken en de bredere aanpak vanintegriteitsrisico’s.

Your skills

Je bent een ervaren KYC/FEC-professional die energie krijgt van complexe vraagstukken en diepgaand onderzoek. Je bent nieuwsgierig van aard, stelt kritische vragen en laat je niet snel uit het veld slaan wanneer een dossier ingewikkeld wordt. Je kunt zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen onderzoeken, maar weet ook wanneer samenwerking met collega's of andere experts van toegevoegde waarde is. Je bent analytisch sterk, werkt gestructureerd en bent in staat om complexe informatie snel te doorgronden.

Dit breng je mee

• Minimaal hbo werk- en denkniveau;
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen KYC, CDD en/of FEC;
• Aantoonbare affiniteit met het aandachtsgebied Fraude binnen de unit Special Cases, met specifieke aandacht voor het herkennen, onderzoeken en bestrijden van complexe fraudeconstructies, zoals ponzi- en beleggingsfraude, in samenhang met witwaspraktijken en andere vormen van financiële criminaliteit;
• Ervaring met het analyseren van klantdossiers, transacties, risico-indicatoren en complexe juridische of organisatorische structuren;
• Sterke analytische vaardigheden en het vermogen om verschillende informatiebronnen met elkaar te verbinden;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
• Ervaring met stakeholdermanagement en klantcommunicatie, zowel telefonisch als schriftelijk;
• Je bent gewend om met kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen te werken en kunt effectief presteren in een dynamische omgeving;
• Je bent zelfstandig, nieuwsgierig, vasthoudend, stressbestendig en risicobewust.

• Een goed startsalaris van €5500 tot €5800bruto per maand o.b.v. 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring);
• 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
• 8,33% vakantietoeslag (uitbetaald in mei);
• Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1);
• Hybride werken;
• Een persoonlijk toegewezen Happy Manager voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
• Mogelijkheid tot het volgen van verscheidene opleidingen en trainingen via The Ministry Of Compliance en Projective Academy;
• Reiskostenvergoeding: keuze voor vergoeding per kilometer of OV-kaart;
• Thuiswerkvergoeding en budget voor het inrichten van je thuiswerkplek.

Ben jij een Business Analyst met ervaring binnen levensverzekeringen? Krijg je energie van het analyseren van businessnoden, het optimaliseren van processen en het begeleiden van change? Voor een gevestigde speler binnen de Belgische verzekeringsmarkt zoeken we een Business Analyst die mee vorm wil geven aan de verdere ontwikkeling van individuele levensverzekeringen. Je vormt de brug …