CDD Analyst: Shape Policy & Drive Compliance

OH Solutions; Amsterdam; On-site; EUR 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Winstdeling

Pensioenregeling

Personeelsuitje

Job summary

OH Solutions zoekt een CDD-analist in Amsterdam die klanten beoordeelt en klantprofielen opstelt binnen het kader van de Wwft en Sanctiewet. Je werkt direct samen met de directie om het CDD-beleid verder te ontwikkelen en vertaalt beleid naar operationele procedures.

Je adviseert over de impact van nieuwe wet- en regelgeving en bent verantwoordelijk voor het registreren en opvolgen van incidenten, waaronder het melden van ongebruikelijke transacties.

Qualifications

• Beoordelen en analyseren van klanten en opstellen van klantprofielen.
• Minimaal 3 jaar werkervaring in de financiële sector, of 2 jaar als CDD Analist of KYC-specialist.
• Gedegen kennis van de Wft, Wwft en Sanctiewet.
• Analytische vaardigheden en zelfstandigheid.
• Sterke communicatieve vaardigheden.

Responsibilities

• Beoordelen en analyseren van individuele (potentiële) klanten en opstellen van klantprofielen.
• Strategische bijdrage leveren aan de ontwikkeling en implementatie van het CDD-beleid.
• Vertalen van het CDD-beleid naar operationele procedures en maatregelen.
• Adviseren over te nemen maatregelen bij nieuwe wet- en regelgeving.
• Nauw samenwerken met de directie om het CDD-programma door te ontwikkelen.
• Registreren en opvolgen van incidenten en melden van ongebruikelijke transacties.

Skills

Analytische vaardigheden

Communicatieve vaardigheden

Zelfstandigheid

Job description

OH Solutions zoekt een CDD-analist in Amsterdam die klanten beoordeelt en klantprofielen opstelt binnen het kader van de Wwft en Sanctiewet. Je werkt direct samen met de directie om het CDD-beleid verder te ontwikkelen en vertaalt beleid naar operationele procedures.

Je adviseert over de impact van nieuwe wet- en regelgeving en bent verantwoordelijk voor het registreren en opvolgen van incidenten, waaronder het melden van ongebruikelijke transacties.