KYC Analyst: Start Your Career in Financial Crime

112wwft; Amsterdam; Hybrid; EUR 32,000 - 46,000; Full time

Job summary

Oliver James in Amsterdam zoekt een Starter KYC Analist die net is afgestudeerd of bijna klaar is met de studie en wil starten binnen de bancaire wereld. Je leert klantstructuren onderzoeken, risico’s beoordelen en voorkomen dat zij worden misbruikt voor witwassen, fraude, corruptie, terrorismefinanciering of sanctieovertredingen.

Je duikt in klantdossiers, onderzoekt bedrijfsstructuren en transacties en brengt mogelijke risico’s en signalen van financiële criminaliteit in kaart.

Responsibilities

• Onderzoeken van klantdossiers, bedrijfsstructuren en transacties om risico's van financiële criminaliteit in kaart te brengen.
• Bijdragen aan het beoordelen van risico’s en het voorkomen van witwassen, fraude, sanctie-overtredingen en gerelateerde misbruiken.

Skills

Dutch language

KYC basics

Job description

Oliver James in Amsterdam zoekt een Starter KYC Analist die net is afgestudeerd of bijna klaar is met de studie en wil starten binnen de bancaire wereld. Je leert klantstructuren onderzoeken, risico’s beoordelen en voorkomen dat zij worden misbruikt voor witwassen, fraude, corruptie, terrorismefinanciering of sanctieovertredingen.

Je duikt in klantdossiers, onderzoekt bedrijfsstructuren en transacties en brengt mogelijke risico’s en signalen van financiële criminaliteit in kaart.