Starter KYC Analist (Dutch speaking) bij Oliver James

112wwft; Amsterdam; Hybrid; EUR 32,000 - 46,000; Full time

Job summary

Oliver James in Amsterdam zoekt een Starter KYC Analist die net is afgestudeerd of bijna klaar is met de studie en wil starten binnen de bancaire wereld. Je leert klantstructuren onderzoeken, risico’s beoordelen en voorkomen dat zij worden misbruikt voor witwassen, fraude, corruptie, terrorismefinanciering of sanctieovertredingen.

Je duikt in klantdossiers, onderzoekt bedrijfsstructuren en transacties en brengt mogelijke risico’s en signalen van financiële criminaliteit in kaart.

Responsibilities

• Onderzoeken van klantdossiers, bedrijfsstructuren en transacties om risico's van financiële criminaliteit in kaart te brengen.
• Bijdragen aan het beoordelen van risico’s en het voorkomen van witwassen, fraude, sanctie-overtredingen en gerelateerde misbruiken.

Skills

Dutch language

KYC basics

Job description

Home » Starter KYC Analist (Dutch speaking) bij Oliver James

Starter KYC Analist (Dutch speaking) bij Oliver James

Ben jij net afgestudeerd of bijna klaar met je studie en wil je jouw eerste stap zetten binnen de bancaire wereld? Voor een internationale gespecialiseerde nichebank in hartje Amsterdam zoeken wij ambitieuze starters die zich willen ontwikkelen binnen Financial Crime. De functie Als Starter KYC Analist leer je hoe banken klantstructuren onderzoeken, risico’s beoordelen en voorkomen dat zij worden misbruikt voor witwassen, fraude, corruptie, terrorismefinanciering of sanctieovertredingen. Je duikt in klantdossiers, onderzoekt bedrijfsstructuren en transacties en brengt mogelijke risico’s en signalen van financiële criminaliteit in kaart. De dossiers zijn complex en iedere case is anders. Daarom is het belangrijk dat je nieuwsgierig bent, kritisch kunt nadenken en verbanden kunt leggen tussen verschillende informatiebronnen. Binnen deze rol krijg je de mogelijkheid om je grondig te ontwikkelen en een eigen specialisatie op te bouwen binnen Financial Crime. Wat ga je doen? Onderzoeken van klan

Heb je vragen over een bericht, bijvoorbeeld over copyrights, kijk dan eens op deze pagina !

• Op donderdagen 15 en 22 oktober en dinsdagen 3 november en 7 december organiseert Leaders in Finance Academy haar AML Peer-To-Peer Listen, Learn & Connect-sessies. Kies de datum die jou het best uitkomt en meld je aan via deze LINK
• Op donderdag 17 september 2026 organiseert de Vereniging voor Compliance Professionals een complimentary (gratis) webinar over "Artificial Intelligence in KYC & Compliance Opportunities, risks and regulatory expectations". Aanmelden kan via deze LINK

Op zoek naar een job op het gebied van Financial Economic Crime (FEC), kijk dan eens hier !?