KYC Analist Corporate Banking, Financial Institutions

ABN AMRO Bank N.V.; Amersfoort; Hybrid; EUR 55,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Trainingen en ontwikkeling

Kantoor Amersfoort-ruimte

Flexibele werkweek

Teamondersteuning

Job summary

ABN AMRO Bank N.V. zoekt een zelfstandige onderzoeker voor de beoordeling en onboarding van grootzakelijke FI-klanten binnen het Corporate Banking CBC-team.

Je onderzoekt en monitort complexe bedrijfsstructuren, toetst toezichtregels en onderneemt passende mitigaties om witwassen en sanctierisico’s te beperken. Je werkt in een hybride setup met duidelijke kantoorafspraken, en biedt ruimte voor professionele ontwikkeling via trainingen en specialisatie in het FI-domein.

Qualifications

• Minimaal HBO-niveau en 3–5 jaar expliciete KYC/CDD-ervaring.
• Kennis of affiniteit met het schrijven van duidelijke analyses is een pré.
• Ervaring met complexe internationale bedrijfsstructuren en corporate banking is gewenst.

Responsibilities

• Beoordelen en onboarden van FI-klanten zoals banken en beleggingsondernemingen.
• Analyseren toezichtregels (Wwft, Sanctiewet) en mogelijke integriteitsrisico1s.
• Stellen van gerichte vragen en documenteren van bevindingen voor reconstrueerbare FI-dossiers.

Skills

KYC/CDD-kennis

Analytisch denken

Onboarding ervaring

Education

HBO-niveau

Job description

In het kort

Ben jij een zelfstandige onderzoeker met een scherpe blik? Wil je samen met je team echt impact maken in de strijd tegen financiële criminaliteit? Dan is dit jouw kans om het verschil te maken. Met jouw focus op de beoordeling van grootzakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.

Je werk

In deze rol richt je je specifiek op het beoordelen en onboarden van klanten in de sector Financial Institutions (FI) zoals banken, verzekeraars, betaalinstellingen en beleggingsondernemingen.

• Je voert grondige klantonderzoeken uit tijdens de onboardingfase en beoordeelt complexe bedrijfs- en eigendomsstructuren die typerend zijn voor FI-klanten.
• Je analyseert toezichtstatussen, regelgeving (zoals Wwft, Sanctiewet en internationale richtlijnen) en mogelijke integriteits- en reputatierisico’s.
• Je stelt gerichte en soms diepgaande vragen aan klanten en hun vertegenwoordigers, beoordeelt documentatie zorgvuldig en legt jouw bevindingen helder en compleet vast. Zo zorg je ervoor dat FI-dossiers volledig, actueel en reconstrueerbaar zijn, en dat risico’s tijdig worden onderkend en gemitigeerd. Jouw werk vormt daarmee een cruciaal onderdeel van een veilige en integere onboarding van nieuwe FI-klanten.

Werkomgeving

• Je werkt in een gespecialiseerd Corporate Banking Clients (CBC) team dat zich richt op Financial Institutions (FI). Het is een hecht en professioneel team waar samenwerking en vakmanschap centraal staan. Hoewel jouw primaire focus ligt op de onboarding van FI-klanten, word je ook verwacht flexibel te zijn en wanneer nodig, andere NCTO-teams te ondersteunen. Zo versterken we elkaar en blijft de keten als geheel wendbaar.
• Je werkt hybride, met twee vaste kantoordagen per week (dit stem je af met je team)
• Eén dag per week zul je met je team in Amersfoort werken.
• Op de tweede vaste dag werk je op een ABN AMRO-kantoorlocatie naar keuze.

De teamcultuur is open, ondersteunend en gericht op continu verbeteren. Je krijgt veel ruimte om zelfstandig te werken, initiatief te tonen en actief mee te denken over hoe processen slimmer en efficiënter kunnen. Daarbij stimuleren we je om je verder te ontwikkelen tot specialist binnen het FI-domein, terwijl je een gezonde balans tussen werk en privé behoudt.

Wij bieden:

• Een werkomgeving waarin jij jezelf blijft ontwikkelen.
• Vrijheid om met je team jouw eigen werkweek vorm te geven.
• Ruimte om met jouw bijdrage als specialist het team te versterken.
• Toegang tot trainingen, van een Crypto Masterclass tot een cursus Open Onderhandelen.
• Intensieve ondersteuning in jouw ontwikkeling.

Je profiel

• Minimaal Hbo-werk- en denkniveau.
• Minimaal 3 tot 5 jaar expliciete kennis en ervaringbinnen het KYC/CDD-vakgebied.
• Kennis, ervaring of affiniteit van en met het schrijven van een duidelijke analyse is een pré.
• Kennis, ervaring of affiniteit met complexe internationale bedrijfsstructuren.
• Kennis, ervaring of affiniteit van en met Corporate Banking en/of Commercial Banking klanten.
• Kennis, ervaring of affiniteit van en met grote internationale banken, asset managers, pensioenfondsen, private equity bedrijven en ‘payment service providers’. Echter we houden van flexibiliteit en kan het voorkomen dat je ook ingezet wordt op andere sectoren.

Dit ben jij

• Toe aan een volgende uitdaging binnen de DFC-afdeling.
• Nieuwsgierig en je wilt altijd tot de kern komen.Proactief en een echte doorpakker.
• Gestructureerd en je kunt goed het overzicht bewaren.
• Stressbestendig en je kunt presteren onder druk in een veranderende omgeving.