FEC Analyst: AML & Compliance Investigator

Totality B.V.; Utrecht; On-site; EUR 33,000 - 43,000; Full time

Benefits offered by this job

25 vakantiedagen

Reiskostenvergoeding

Thuiswerkvergoeding

Wft-diploma beloning

Netwerk van 100 collega’s

Job summary

Totality B.V. in Utrecht zoekt een ervaren FEC Analist die verdachte transacties identificeert en analyseert. Je werkt samen met compliance-teams om risico’s in kaart te brengen en naleving van wet- en regelgeving te waarborgen.

Je analyseert financiële stromen, rapporteert verdachte activiteiten volgens AML/WWFT en adviseert stakeholders over compliance-maatregelen. Je werkt aan monitoring en procesoptimalisatie binnen een integriteitsgerichte omgeving.

Qualifications

• Minimaal een HBO-diploma in Financiën, Economie of Recht.
• Aantoonbare ervaring met AML en WWFT.
• Analytisch sterk en in staat complexe financiële data te vertalen naar concrete adviezen.
• Ervaring met compliance-processen en het opstellen van rapportages voor stakeholders.
• Kennis van relevante wet- en regelgeving omtrent financiële criminaliteit en integriteit.

Responsibilities

• Uitvoeren van diepgaande analyses van financiële stromen en transactiepatronen.
• Signaleren en rapporteren van verdachte activiteiten volgens AML en WWFT.
• Adviseren van interne stakeholders over compliance-maatregelen en risicobeheersing.
• Bijdragen aan de ontwikkeling en optimalisatie van monitoringssystemen en -processen.

Skills

AML-kennis

WWFT-kennis

Analytisch vermogen

Rapporteren aan stakeholders

Nederlandse taalvaardigheid

Education

HBO-diploma Financiën

HBO-diploma Economie

HBO-diploma Recht

Job description

Totality B.V. in Utrecht zoekt een ervaren FEC Analist die verdachte transacties identificeert en analyseert. Je werkt samen met compliance-teams om risico’s in kaart te brengen en naleving van wet- en regelgeving te waarborgen.

Je analyseert financiële stromen, rapporteert verdachte activiteiten volgens AML/WWFT en adviseert stakeholders over compliance-maatregelen. Je werkt aan monitoring en procesoptimalisatie binnen een integriteitsgerichte omgeving.