FEC Analist Senior FEC Analist

Totality B.V.; Utrecht; On-site; EUR 38,000 - 50,000; Full time

Benefits offered by this job

25 vakantiedagen

Reiskostenvergoeding

Thuiswerkvergoeding

Totality Academy

Netwerk van ruim 100 collega’s

Events en kennissessies

Job summary

Totality B.V. zoekt een Senior FEC Analist met diepgaande kennis van financiële criminaliteit en regelgeving om complexe compliance-vraagstukken en risicoanalyses te behandelen.

Je analyseert verdachte transacties, beoordeelt klantprofielen en signaleert witwas- en terrorismefinancieringsactiviteiten, en werkt nauw samen met Legal, Risk en Operations om de integriteit van de organisatie te waarborgen.

Qualifications

• Minimaal een HBO-diploma, bij voorkeur Finance, Recht of Compliance.
• Aanzienlijke ervaring met AML/CFT en sanctiewetgeving in de financiële sector.
• Ervaring met TBML-risico’s en complexe klantstructuren.
• Kennis van de Wwft en praktische toepassing.
• Inzicht in internationale handelsketens en bijbehorende risico’s.
• Analytisch sterk, oplossingsgericht met oog voor detail.
• Beheersing van Nederlands en Engels op professioneel niveau.
• Ervaring met rapportages en presentatie aan stakeholders.

Responsibilities

• Analyseert verdachte transacties en beoordeelt klantprofielen.
• Beoordeelt TBML-risico’s en AML/CFT-risico’s.
• Stelt rapportages op voor toezichthouders.
• Draagt bij aan doorontwikkeling van monitoringssystemen.
• Trains collega’s op het gebied van financiële criminaliteit.

Skills

AML/CFT kennis

Sancties wetgeving

Risicoanalyse

TBML risico

Regulatory reporting

Stakeholder communicatie

Nederlands

Engels

Education

HBO-diploma

Job description

Ben jij een ervaren FEC Analist met diepgaande kennis van financiële criminaliteit en regelgeving? Bij een toonaangevende financiële instelling in Utrecht krijg je de kans om jouw expertise in te zetten voor complexe compliance-vraagstukken en risicoanalyses.

Over de functie

Als Senior FEC Analist speel je een cruciale rol in het identificeren en mitigeren van financiële criminaliteitsrisico’s. Je analyseert verdachte transacties, beoordeelt klantprofielen en signaleert potentiële witwas- en terrorismefinancieringsactiviteiten. Tot je werkzaamheden behoren onder andere:

• Het uitvoeren van diepgaande risicoanalyses op basis van AML/CFT-kaders en sanctiewetgeving.
• Het beoordelen van complexe klantstructuren en internationale handelsstromen om TBML-risico’s (Trade-Based Money Laundering) in kaart te brengen.
• Het adviseren van interne teams over compliance-maatregelen en het opstellen van rapportages voor toezichthouders.
• Het meewerken aan de doorontwikkeling van monitoringssystemen en het trainen van collega’s op het gebied van financiële criminaliteit.

Je werkt nauw samen met collega’s uit verschillende disciplines, zoals Legal, Risk en Operations, om de integriteit van de organisatie te waarborgen.

Wat je van ons mag verwachten

Een salaris afhankelijk van jouw ervaring van €3.447,- tot €4.476,- (o.b.v. 36 uur, exclusief vakantiegeld en 13e maand).

De optie om aan de slag te gaan in ons ZP-model waarin jouw salaris zelfs kan oplopen tot €5.641,-.

Je salaris groeit mee met jouw ontwikkeling via jaarlijkse beoordelingsgesprekken.

• Goede secundaire voorwaarden (zoals 25 vakantiedagen, reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding).
• Extra beloningsacties (zoals voor het behalen van Wft-diploma's en het aandragen van een nieuwe collega).
• Uitdagende opdrachten bij toonaangevende organisaties.
• Een persoonlijk ontwikkeltraject en toegang tot onze Totality Academy.
• Een netwerk van ruim 100 collega's binnen de financiële dienstverlening.
• Regelmatig leuke en inspirerende events en kennissessies.

Je herkent jezelf in de volgende punten

• Je hebt minimaal een hbo-diploma, bij voorkeur in een relevante richting zoals Finance, Recht of Compliance.
• Je hebt bewezen ervaring met AML/CFT en sanctiewetgeving, bij voorkeur binnen de financiële sector.
• Je bent thuis in het analyseren van TBML-risico’s en complexe klantstructuren.
• Je hebt kennis van de Wwft en ervaring met het toepassen van deze wetgeving in de praktijk.
• Je kunt internationale handelsketens doorgronden en de bijbehorende risico’s identificeren.
• Je bent analytisch sterk, oplossingsgericht en hebt een scherp oog voor detail.
• Je beheerst zowel het Nederlands als het Engels op professioneel niveau.
• Je hebt ervaring met het opstellen van rapportages en het presenteren van bevindingen aan stakeholders.
• Je hebt goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.