Medior FEC Analist Offboarding

Fintri; Utrecht; On-site; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

Een financieel adviesbureau in Utrecht zoekt een ervaren Medior FEC Analist - Offboarding. In deze rol beoordeel je klantrelaties met een hoog risicoprofiel en zorg je voor grondige analyses van signalen rondom AML en fraude. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen FEC/CDD en een HBO-opleiding in relevante studierichtingen. Je komt terecht in een gedreven team dat integriteit en samenwerking hoog in het vaandel heeft staan, met ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Qualifications

• Minimaal 5 jaar ervaring binnen FEC/CDD met Offboarding.
• Ervaring binnen een grote bancaire omgeving.
• Inzicht in complexe zakelijke structuren.

Responsibilities

• Diepgaande risicoanalyses op klantdossiers.
• Analyseren van AML-indicatoren en transactiestromen.
• Opstellen van adviezen over klantrelaties.

Skills

Analytisch vermogen

Communicatieve vaardigheden

Kritische houding

Stressbestendigheid

Education

HBO-opleiding in Bedrijfskunde, Economie, Rechten of Criminologie

Job description

(Uitbetaling van toeslagen kan maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van jouw voorkeur)

Over de rol

Ben jij een ervaren FEC-professional met een scherp oog voor integriteitsrisico’s en complexe klantstructuren? Als Medior FEC Analist – Offboarding beoordeel je klantrelaties met een verhoogd risicoprofiel en bepaal je of deze op verantwoorde wijze kunnen worden voortgezet binnen de organisatie.

Je werkt aan dossiers waarin duidelijke signalen aanwezig zijn op het gebied van AML, sancties en fraude. Door grondige analyses, nauwe samenwerking met Legal en Compliance en zorgvuldig afgewogen oordelen draag je direct bij aan de integriteit van het financiële systeem.

• Uitvoeren van diepgaande risicoanalyses op klantdossiers met een hoog integriteitsrisico.
• Analyseren van AML-indicatoren, sanctiesignalen, transactiestromen en relevante media-informatie.
• Telefonisch verifiëren en toelichten van klantinformatie waar nodig.
• Opstellen van heldere, goed onderbouwde adviezen over het voortzetten of beëindigen van klantrelaties.
• Afstemmen met juridische en compliancecollega’s over complexe en gevoelige casussen.
• Actief bijdragen aan procesverbeteringen en kennisontwikkeling binnen het team.

Wat breng jij mee?

• Een afgeronde hbo-opleiding in bijvoorbeeld Bedrijfskunde, Economie, Rechten of Criminologie.
• Minimaal 5 jaar ervaring binnen FEC/CDD, specifiek met Offboarding (ervaring met alleen TM of Sancties is onvoldoende).
• Aantoonbare ervaring binnen een grote bancaire omgeving.
• Inzicht in complexe zakelijke structuren en organisaties.
• Sterk analytisch vermogen en een kritische, leergierige houding.
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands.
• Flexibel, accuraat en stressbestendig, ook bij hoge complexiteit.

Over het team

Je komt terecht in een gedreven Offboarding-team waar integriteit, samenwerking en ontwikkeling centraal staan. De werksfeer is open en professioneel, met ruimte voor plezier naast hard werken. De eerste vier weken volg je een intensief onboardings- en opleidingsprogramma, zodat je goed voorbereid zelfstandig aan de slag kunt binnen het FEC Offboarding-domein.

Waarom deze rol?

• Een unieke functie waarin alle FEC-risico’s samenkomen.
• Ruimte voor persoonlijke groei en inhoudelijke verdieping.
• Werken binnen een deskundig, maatschappelijk betrokken team.
• Directe impact op de integriteit en veiligheid van het financiële stelsel.

De vacature die je bekijkt is mogelijk niet direct beschikbaar. Door je cv achter te laten, kunnen wij contact met je opnemen zodra er een passende FEC Offboarding-opdracht beschikbaar komt. Zo houden we je proactief op de hoogte van kansen die aansluiten bij jouw ervaring en ambities.

Ben jij de Medior FEC Analist Offboarding met oog voor risico’s én zorgvuldige besluitvorming? Laat dan je cv achter, we maken graag persoonlijk kennis.