Compliance Analist Senior – Complexe KYC-onderzoeken

EIFFEL; Utrecht; Hybrid; EUR 50,000 - 61,000; Full time

Benefits offered by this job

Thuiswerkvergoeding

8% vakantiegeld

25 vakantiedagen

Pensioenregeling

Flexibele mobiliteitsregeling

Vast contract

Bonussen

Job summary

DPA zoekt een Senior Compliance Analist voor complexe KYC-dossiers. Je onderzoekt bedrijfsstructuren en risicoprofielen, communiceert met klanten om ontbrekende informatie te verzamelen en beoordeelt integriteitsrisico’s volgens Wwft. Je werkt hybride vanuit Hilversum of Utrecht en rapporteert aan DPA.

Met minimaal 3 jaar ervaring in complexe CDD/KYC-onderzoeken beschik je over analytisch inzicht, detailgerichtheid en een proactieve werkhouding.

Qualifications

• HBO of WO-diploma vereist.
• Minimaal 3 jaar ervaring met complexe CDD/KYC-onderzoeken.
• Analytisch, nauwkeurig en zelfstandig werken.

Responsibilities

• Beoordeelt complexe KYC-dossiers van zakelijke klanten.
• Onderzoekt bedrijfsstructuren, pintransacties en risicoprofielen.
• Legt contact met klanten voor ontbrekende informatie.
• Beoordeelt integriteitsrisico’s op basis van Wwft en interne richtlijnen.
• Documenteert bevindingen zorgvuldig en onderbouwd.

Skills

Analytisch vermogen

Risicoanalyse

Administratieve vaardigheden

Communicatieve vaardigheden

Ambitieus en proactief

Education

HBO/WO diploma

Job description

Als Compliance Analist Senior - Complexe KYC-onderzoeken duik je dieper in complexe klantdossiers. Ben jij een ervaren KYC/CDD-specialist en werk je graag aan inhoudelijk uitdagende dossiers? In deze opdracht behandel je complexe klantstructuren en signaleer je subtiele risico’s. Je werkt zelfstandig, maar ook nauw samen met je team en kwaliteitscontroleurs. Een rol met impact, voor wie verdieping én resultaat zoekt.

Dit is een vacature van DPA.

• Reageer voor 31-10-2026

Dit ga je doen

Als Senior Compliance Analist analyseer je complexe KYC-dossiers van zakelijke klanten. Dankzij geavanceerde tooling is de basis gelegd, maar jij verdiept je in het totaalbeeld. Je:

• Onderzoekt bedrijfsstructuren, pintransacties en risicoprofielen;
• Legt contact met klanten om ontbrekende informatie op te vragen;
• Beoordeelt integriteitsrisico’s op basis van de Wwft en interne richtlijnen;
• Documenteert je bevindingen zorgvuldig en onderbouwd;
• Ondersteunt eventueel minder ervaren collega’s.

Je werkt hybride, met twee dagen per week op kantoor in Hilversum of Utrecht.

Je bent fit for the job als je...

• Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met complexe CDD/KYC-onderzoeken;
• Je hebt oog voor detail én houdt van tempo;
• Je bent analytisch, inhoudelijk scherp en zelfstandig in je werk;
• Je communiceert helder - zowel schriftelijk als mondeling.

Deze skills komen van pas

• Analytisch vermogen;
• Risico analyse, beoordeling en signalering;
• Administratieve vaardigheden;
• Communicatieve vaardigheden;
• Ambitieus en proactief.

Dit krijg je van ons

• Een salaris tussen €4.500 - €5.500 bruto per maand (o.b.v. 40 uur);
• Begeleiding vanuit DPA en toegang tot vakgerichte trainingen;
• Een netto thuiswerkvergoeding;
• 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen;
• Pensioenregeling;
• Flexibel mobiliteitsregeling (o.a. OV Altijd Vrij reizen abonnement of een mobiliteitsvergoeding);
• Professionele werkomgeving met aandacht voor vakmanschap én samenwerking;
• Hybride werken: thuis, bij je opdrachtgever en in ons Clubhuis;
• Vast contract. Of je groeit daar naartoe;
• Boost je salaris met onze verschillende bonussen.

Dit zijn wij

Als je werkt via DPA, sta je er nooit alleen voor. Wij verbinden jou aan opdrachten die écht bij je passen, en begeleiden je in je vakinhoudelijke en persoonlijke groei. DPA is onderdeel van Team EIFFEL, waar kennisdeling, resultaat en plezier samenkomen.

Wil jij je tanden zetten in complexe dossiers en écht impact maken? Dan is dit jouw opdracht.