Compliance Analist Medior – KYC/CDD Onderzoek

EIFFEL; Utrecht; Hybrid; EUR 39,000 - 50,000; Full time

Benefits offered by this job

Thuiswerkvergoeding

8% vakantiegeld

25 vakantiedagen

Pensioenregeling

Mobiliteitsregeling

Team Eiffel Academy

Job summary

DPA zoekt een Compliance Analist Medior voor KYC/CDD-onderzoek. Je duikt in klantdossiers, analyseert transacties en signaleert risico's. Je werkt met tooling en voert zelfstandig KYC-onderzoeken uit voor MKB-klanten.

Je hebt minimaal een HBO/WO-opleiding, circa 1 jaar CDD/KYC-ervaring en werkt 32 uur per week in een hybride model met kantooruren in Hilversum of Utrecht. Een stabiele werkgever en doorgroeimogelijkheden worden geboden.

Qualifications

• HBO/WO-opleiding vereist.
• Minimaal 1 jaar ervaring met CDD/KYC.
• Analytisch, proactief en gestructureerd werken.
• Risico’s inschatten en helder rapporteren.
• Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week.

Responsibilities

• Beoordeelt transacties, klantstructuren en herkomst van middelen.
• Signaleert afwijkende patronen en potentiële risico’s.
• Legt bevindingen zorgvuldig en volledig vast in dossiers.
• Neemt contact op met de klant voor aanvullende informatie.
• Rondt dossiers kwalitatief af binnen gestelde deadlines.

Skills

Analytisch vermogen

Proactieve houding

Communicatieve vaardigheden

Risico-inschatting

Rapporteren

Education

HBO/WO-opleiding

Job description

Dit is een vacature van DPA voor Compliance Analist Medior – KYC/CDD Onderzoek.

Combineer snelheid met kwaliteit in CDD-onderzoek Heb jij al enige ervaring als CDD-analist en ben je toe aan een volgende stap? In deze functie duik je dieper in klantdossiers, analyseer je pintransacties en signaleer je mogelijke risico’s. Je werkt met slimme tooling én voert zelfstandig KYC-onderzoeken uit. Het ideale project voor iemand die energie krijgt van doorpakken én scherpe analyses.

Dit ga je doen

Als Compliance Analist voer je klantonderzoeken uit binnen een zakelijke MKB-omgeving. Dankzij de tooling ligt er een sterke basis, maar jij maakt het dossier compleet. Je:

• Beoordeelt transacties, klantstructuren en herkomst van middelen;
• Signaleert afwijkende patronen en potentiële risico’s;
• Legt je bevindingen zorgvuldig en volledig vast;
• Neemt contact op met de klant wanneer aanvullende informatie nodig is;
• Rondt je dossiers binnen de gestelde deadlines kwalitatief af.

Je werkt hybride, met twee dagen per week op kantoor in Hilversum of Utrecht.

Je bent fit for the job als je...

• Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
• Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met CDD/KYC;
• Je bent analytisch, proactief en werkt gestructureerd;
• Je kunt risico’s goed inschatten én helder rapporteren;
• Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week.

Deze skills komen van pas

• Analytisch vermogen;
• Communicatieve vaardigheden;
• Proactieve houding;
• Kennis van compliance frameworks;
• Administratieve vaardigheden.

Dit krijg je van ons

• Een salaris tussen €3.500 – €4.500 bruto per maand (o.b.v. 40 uur);
• Vakinhoudelijke ondersteuning en doorgroeimogelijkheden binnen DPA;
• Begeleiding vanuit DPA en toegang tot vakgerichte trainingen;
• Een netto thuiswerkvergoeding;
• 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen;
• Pensioenregeling;
• Flexibel mobiliteitsregeling (o.a. OV Altijd Vrij reizen abonnement of een mobiliteitsvergoeding);
• Een Performance Manager die je persoonlijk begeleid;
• Een team waar samenwerking, ontwikkeling en resultaat centraal staan;
• Vast contract. Of je groeit daar naartoe
• Boost je salaris met onze verschillende bonussen
• Reis zorgeloos met NS-Business Card of km-vergoeding
• Ontwikkel je onbeperkt met de Team EIFFEL Academy trainingen

Dit zijn wij

DPA biedt jou toegang tot topopdrachten binnen de financiële sector. Als onderdeel van Team EIFFEL bieden we je naast een opdracht ook persoonlijke begeleiding, een sterk netwerk én volop mogelijkheden om door te groeien – bijvoorbeeld richting senior CDD, quality control of consultancy.