Compliance Analist Medior – KYC/CDD Onderzoek

Doris Peters & Asociados; Utrecht; Hybrid; EUR 39,000 - 50,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaris tussen €3.500–€4.500 bruto/ma月

Netto thuiswerkvergoeding

8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen

Pensioenregeling

Flexibele mobiliteitsregeling

Job summary

DPA zoekt een Compliance Analist die klantonderzoeken uitvoert in een zakelijke MKB-omgeving. Met behulp van tooling toets je transacties, klantstructuren en herkomst van middelen en signaleer je risico’s.

Je werkt hybride met twee kantoor-dagen per week in Hilversum of Utrecht en beschikt over een HBO/WO-opleiding met minimaal 1 jaar CDD/KYC-ervaring. Je rapporteert helder en werkt gestructureerd aan dossiers.

Qualifications

• Minimaal HBO of WO-opleiding.
• Minimaal 1 jaar ervaring met CDD/KYC.
• Analytisch en gestructureerd werken.
• Inschatten van risico’s en helder rapporteren.
• Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week.

Responsibilities

• Beoordeelt transacties, klantstructuren en herkomst van middelen.
• Signaleert afwijkende patronen en potentiële risico’s.
• Legt bevindingen zorgvuldig en volledig vast.
• Neemt contact op met de klant voor aanvullende informatie.
• Rondt dossiers kwalitatief af binnen deadlines.

Skills

Analytisch denkvermogen

Proactieve houding

Dossier behandeling

Risicoanalyse

Communicatieve vaardigheden

Education

HBO/WO-opleiding

Job description

Combineer snelheid met kwaliteit in CDD-onderzoek

Heb jij al enige ervaring als CDD-analist en ben je toe aan een volgende stap? In deze functie duik je dieper in klantdossiers, analyseer je pintransacties en signaleer je mogelijke risico’s. Je werkt met slimme tooling én voert zelfstandig KYC-onderzoeken uit. Het ideale project voor iemand die energie krijgt van doorpakken én scherpe analyses.

Dit ga je doen

Als Compliance Analist Voer Je Klantonderzoeken Uit Binnen Een Zakelijke MKB-omgeving. Dankzij De Tooling Ligt Er Een Sterke Basis, Maar Jij Maakt Het Dossier Compleet. Je

• Beoordeelt transacties, klantstructuren en herkomst van middelen;
• Signaleert afwijkende patronen en potentiële risico’s;
• Legt je bevindingen zorgvuldig en volledig vast;
• Neemt contact op met de klant wanneer aanvullende informatie nodig is;
• Rondt je dossiers binnen de gestelde deadlines kwalitatief af.

Je werkt hybride, met twee dagen per week op kantoor in Hilversum of Utrecht.

Je bent fit for the job als je...

• Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
• Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met CDD/KYC;
• Je bent analytisch, proactief en werkt gestructureerd;
• Je kunt risico’s goed inschatten én helder rapporteren;
• Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week.

Dit krijg je van ons

• Een salaris tussen €3.500 – €4.500 bruto per maand (o.b.v. 40 uur);
• Vakinhoudelijke ondersteuning en doorgroeimogelijkheden binnen DPA;
• Begeleiding vanuit DPA en toegang tot vakgerichte trainingen;
• Een netto thuiswerkvergoeding;
• 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen;
• Pensioenregeling;
• Flexibel mobiliteitsregeling (o.a. OV Altijd Vrij reizen abonnement of een mobiliteitsvergoeding);
• Een Performance Manager die je persoonlijk begeleid;
• Een team waar samenwerking, ontwikkeling en resultaat centraal staan.
• Hybride werken: thuis, bij je opdrachtgever en in ons Clubhuis
• Vast contract. Of je groeit daar naartoe
• Boost je salaris met onze verschillende bonussen
• Reis zorgeloos met NS-Business Card of km-vergoeding
• Met 25 vakantiedagen heb je alle tijd voor jouw avonturen
• Ontwikkel je onbeperkt met de Team EIFFEL Academy trainingen
• Een solide basis voor je toekomst met onze pensioenregeling

Dit zijn wij

DPA biedt jou toegang tot topopdrachten binnen de financiële sector. Als onderdeel van Team EIFFEL bieden we je naast een opdracht ook persoonlijke begeleiding, een sterk netwerk én volop mogelijkheden om door te groeien – bijvoorbeeld richting senior CDD, quality control of consultancy.

Ben jij klaar voor een opdracht waarin je meters maakt én kwaliteit levert?

Deze Skills Komen Van Pas

• Support/klantenservice
• Risicoanalyse
• Dossier behandeling
• Compliance frameworksAnalytisch vermogen;
• Communicatieve vaardigheden;
• Proactieve houding;
• Kennis van compliance frameworks;
• Administratieve vaardigheden.