Senior Compliance Analist – Complexe KYC-onderzoeken

EIFFEL; Utrecht; Hybrid; EUR 50,000 - 61,000; Full time

Benefits offered by this job

Thuiswerkvergoeding

8% vakantiegeld

25 vakantiedagen

Pensioenregeling

Flexibele mobiliteitsregeling

Vast contract

Bonussen

Job summary

DPA zoekt een Senior Compliance Analist voor complexe KYC-dossiers. Je onderzoekt bedrijfsstructuren en risicoprofielen, communiceert met klanten om ontbrekende informatie te verzamelen en beoordeelt integriteitsrisico’s volgens Wwft. Je werkt hybride vanuit Hilversum of Utrecht en rapporteert aan DPA.

Met minimaal 3 jaar ervaring in complexe CDD/KYC-onderzoeken beschik je over analytisch inzicht, detailgerichtheid en een proactieve werkhouding.

Qualifications

• HBO of WO-diploma vereist.
• Minimaal 3 jaar ervaring met complexe CDD/KYC-onderzoeken.
• Analytisch, nauwkeurig en zelfstandig werken.

Responsibilities

• Beoordeelt complexe KYC-dossiers van zakelijke klanten.
• Onderzoekt bedrijfsstructuren, pintransacties en risicoprofielen.
• Legt contact met klanten voor ontbrekende informatie.
• Beoordeelt integriteitsrisico’s op basis van Wwft en interne richtlijnen.
• Documenteert bevindingen zorgvuldig en onderbouwd.

Skills

Analytisch vermogen

Risicoanalyse

Administratieve vaardigheden

Communicatieve vaardigheden

Ambitieus en proactief

Education

HBO/WO diploma

Job description

DPA zoekt een Senior Compliance Analist voor complexe KYC-dossiers. Je onderzoekt bedrijfsstructuren en risicoprofielen, communiceert met klanten om ontbrekende informatie te verzamelen en beoordeelt integriteitsrisico’s volgens Wwft. Je werkt hybride vanuit Hilversum of Utrecht en rapporteert aan DPA.

Met minimaal 3 jaar ervaring in complexe CDD/KYC-onderzoeken beschik je over analytisch inzicht, detailgerichtheid en een proactieve werkhouding.