Business Analist CDD / TM

PLANgroep FS; Utrecht; Hybrid; EUR 67,000 - 78,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaris €6.000–€7.000 per maand

8,33% vakantiegeld

25 vakantiedagen

Eindejaarsuitkering 5%

Hybride werken

Opdrachtvariatie / in dienst

Job summary

PLANgroep FS zoekt een Business Analist CDD / TM die complexe regelgeving omzet naar praktische bedrijfsprocessen, controles en technische specificaties. Je werkt nauw samen met diverse teams om financiële criminaliteit tegen te gaan en processen te verbeteren.

Je analyseert transacties, ontwerpt en beheert Transaction Monitoring-regels en workflows, definieert datavereisten en ondersteunt audits en controles. Hybride werken en diverse opdrachten zijn mogelijk.

Qualifications

• Een scherp analytisch vermogen en ervaring met het vertalen van regelgeving naar praktische processen.
• Ervaring met het ontwerpen en beheren van Transaction Monitoring-regels en workflows.
• Aantoonbare kennis van en ervaring in Customer Due Diligence (CDD) en Transaction Monitoring (TM).
• Vaardigheid om data te analyseren en risicoprofielen te beoordelen.
• Ervaring met het optimaliseren van processen en het inzetten van automatisering.
• Sterke projectmanagementvaardigheden en overzicht kunnen bewaren in complexe projecten.
• Effectief kunnen samenwerken met Compliance, Risk, Legal en Operations-teams.

Responsibilities

• Vertalen van regelgeving naar bedrijfsprocessen, controles en systeemvereisten.
• Ontwerpen, implementeren en verbeteren van Transaction Monitoring-regels, drempels, workflows en governance-processen.
• Analyseren van transactiegegevens en klantgedrag om risico’s en verbeterkansen te signaleren.
• Definiëren van datavereisten en samenwerken met tech-specialisten voor datakwaliteit en volledigheid.
• In kaart brengen van end-to-end processen op het gebied van financiële criminaliteit en kansen identificeren voor procesautomatisering.
• Zorgen voor structuur, planning en afstemming tussen verschillende initiatieven binnen CDD en TM.
• Ondersteunen bij audits, regelgevende controles en interne activiteiten.

Job description

Introductie

Ben jij die expert die complexe regelgeving weet te vertalen naar werkbare oplossingen? Heb je ervaring met CDD en Transaction Monitoring? Lees dan snel verder!

De functie

Als Business Analist CDD / TM speel je een cruciale rol in het succesvol uitvoeren van complexe projecten binnen het domein van Customer Due Diligence (CDD) en Transaction Monitoring (TM). Jij zorgt ervoor dat wettelijke vereisten worden vertaald naar praktische oplossingen binnen bedrijfsprocessen, controles en technische specificaties. Je werkt nauw samen met diverse teams om financiële criminaliteit tegen te gaan en de effectiviteit van processen continu te verbeteren.

Wat je gaat doen als Business Analist CDD / TM:

• Vertalen van regelgeving naar bedrijfsprocessen, controles en systeemvereisten.
• Ontwerpen, implementeren en verbeteren van Transaction Monitoring-regels, drempels, workflows en governance-processen.
• Analyseren van transactiegegevens en klantgedrag om risico’s en verbeterkansen te signaleren.
• Definiëren van datavereisten en samenwerken met tech-specialisten voor datakwaliteit en volledigheid.
• In kaart brengen van end-to-end processen op het gebied van financiële criminaliteit en kansen identificeren voor procesautomatisering.
• Zorgen voor structuur, planning en afstemming tussen verschillende initiatieven binnen CDD en TM.
• Ondersteunen bij audits, regelgevende controles en interne activiteiten.

Dit is wat je meebrengt

• Een scherp analytisch vermogen en ervaring met het vertalen van regelgeving naar praktische processen.
• Ervaring met het ontwerpen en beheren van Transaction Monitoring-regels en workflows.
• Aantoonbare kennis van en ervaring in Customer Due Diligence (CDD) en Transaction Monitoring (TM).
• Vaardigheid om data te analyseren en risicoprofielen te beoordelen.
• Ervaring met het optimaliseren van processen en het inzetten van automatisering.
• Sterke projectmanagementvaardigheden en overzicht kunnen bewaren in complexe projecten.
• Effectief kunnen samenwerken met Compliance, Risk, Legal en Operations-teams.

Dit is wat wij jou bieden

• Een salaris, afhankelijk van ervaring, tussen de € 6.000 en € 7.000 op basis van 40 uur per week.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 8,33% vakantiegeld, 25 vakantiedagen en een goed pensioen.
• Een eindejaarsuitkering van 5%.
• Hybride werken is bij ons en onze opdrachtgevers mogelijk.
• De mogelijkheid om aan verschillende, afwisselende opdrachten te werken of in dienst te treden bij de opdrachtgever.