AML Analist: Transactieonderzoek & Risicobeoordeling

Pay; Enschede; Remote; EUR 52,000 - 78,000; Full time

Benefits offered by this job

Moderne werkplek

Ruimte voor persoonlijke groei

Teamuitjes

Goede arbeidsvoorwaarden

Job summary

Pay. Enschede zoekt een analytische AML-analist die witwassen en andere vormen van financieel-economische criminaliteit voorkomt.

Je onderzoekt signalen en ongebruikelijke transacties, beoordeelt risico’s en draagt bij aan een zorgvuldige naleving van de wet- en regelgeving. Je werkt nauw samen met Compliance en Risk, stelt onderzoeksrapportages op, adviseert over vervolgstappen en ondersteunt bij meldingen aan FIU-Nederland.

Qualifications

• Opleiding in financiële, juridische of onderzoeksgerichte richting.
• HBO-werk- en denkniveau.
• Sterk analytisch vermogen en oog voor detail.
• Affiniteit met AML, transactieonderzoek en financieel-economische criminaliteit.
• Vaardigheid in het analyseren van complexe transacties en patronen.

Responsibilities

• Onderzoeken en beoordelen van signalen van verdachte transacties.
• Analyseren van transactiepatronen en risico's in klantprofielen.
• Opstellen van onderzoeksrapportages met bevindingen en conclusies.
• Adviseren over vervolgstappen en meldingen bij FIU-Nederland.
• Samenwerken met Compliance en Risk voor AML-beleid en -invoering.

Skills

Analytisch denken

Kritisch denken

Nauwkeurigheid

Communicatieve vaardigheden

Forensisch onderzoek interesse

Education

HBO-werk- en denkniveau

Job description

Pay. Enschede zoekt een analytische AML-analist die witwassen en andere vormen van financieel-economische criminaliteit voorkomt.

Je onderzoekt signalen en ongebruikelijke transacties, beoordeelt risico’s en draagt bij aan een zorgvuldige naleving van de wet- en regelgeving. Je werkt nauw samen met Compliance en Risk, stelt onderzoeksrapportages op, adviseert over vervolgstappen en ondersteunt bij meldingen aan FIU-Nederland.