AML Team Lead (Transaction Monitoring and Name Screening)

The Edge Partnership Holdings, Hong Kong Limited; Malaysia; On-site; MYR 100,000 - 150,000; Full time

Job summary

Une entreprise dynamique dans le secteur bancaire digital recherche un AML Team Lead pour gérer une équipe d'analystes en conformité. Le candidat idéal aura une expérience solide dans les contrôles AML/CFT et une capacité avérée à diriger dans un environnement fintech. Cette position offre l'opportunité de travailler dans un domaine crucial et en pleine expansion pour contrer les crimes financiers.

Qualifications

• Expérience dans un environnement fintech ou digital.
• Expérience avérée en supervision d'équipe.
• Connaissance approfondie des contrôles AML/CFT.

Responsibilities

• Diriger une équipe d'analystes AML.
• Surveiller les transactions et alertes de screening de noms.
• Détecter et prévenir le blanchiment d'argent.

Skills

Leadership

Connaissance en AML/CFT

Analyse financière

Job description

We are looking for a highly motivated and detail-oriented AML Team Lead (Transaction Monitoring & Name Screening) to join our digital banking compliance team. You will lead a team of AML analysts and be responsible for overseeing day-to-day monitoring of transactions and name screening alerts to detect and prevent money laundering, terrorism financing, and other financial crimes. The ideal candidate has deep domain knowledge in AML/CFT controls, strong leadership experience, and a proven track record in digital or fintech environments.

Please contact Nabila Huda and email your CV directly in word format with Job ID: 15143 to [e-mail]

Please note that due to the high number of applications only shortlisted candidates will be contacted. If you do not hear from us in the next 5 business days, we regret to inform you that your application for this position was unsuccessful.