Remote Transaction Monitoring Analyst Fintech & Crypto

Jobgether; México; Teletrabalho; MXN 600 000 - 1 000 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Fully remote work environment

Autonomy and results

Mentorship and professional growth

Resumo da oferta

Jobgether busca un Analista de Monitoreo de Transacciones para unirse a su equipo remoto. El candidato ideal evaluará riesgos de AML/KYC/CTF, investigará alertas y colaborará con AML, Cumplimiento y Producto para mejorar controles de monitoreo.

Se requiere experiencia en herramientas de monitoreo y conocimiento básico de blockchain y criptomonedas. La función es 100% remota con zonas horarias LATAM/APAC preferidas.

Qualificações

• Experiência profissional em conformidade, crime financeiro, monitoramento de transações, AML ou campo relacionado.
• Design mental de AML/KYC/CTF e sanções regulatory

Responsabilidades

• Desarrollar y apoyar reglas y algoritmos de monitoreo de transacciones para identificar riesgos de lavado de dinero, financiación del terrorismo, sanciones y fraude.
• Analizar alertas de transacciones en fiat y criptomonedas, depósitos, retiros y transacciones en cadena y fuera de cadena.
• Evaluar actividad inusual de transacciones y comportamiento de cuentas, y elevar alertas de alto riesgo.
• Asistir con informes periódicos y específicos, identificando anomalías relacionadas con AML/CTF y sanciones.
• Analizar documentación y comunicar hallazgos a liderazgo de monitoreo de transacciones e investigaciones.
• Ajustar parámetros de riesgo para mantener la exposición dentro del apetito de riesgo definido.
• Trabajar estrechamente con analistas de AML, Investigaciones, Producto y Liderazgo de Cumplimiento.
• Obtener información adicional de equipos y usuarios para evaluar posibles preocupaciones de ML, TF, sanciones o fraude.

Conhecimentos

Compliance

Financial crime

Risk assessment

Analytical thinking

Communication

Formação académica

University degree in a relevant discipline

Ferramentas

Chainalysis

Elliptic

TRM

Blockchain analytics tools

Descrição da oferta de emprego

Jobgether busca un Analista de Monitoreo de Transacciones para unirse a su equipo remoto. El candidato ideal evaluará riesgos de AML/KYC/CTF, investigará alertas y colaborará con AML, Cumplimiento y Producto para mejorar controles de monitoreo.

Se requiere experiencia en herramientas de monitoreo y conocimiento básico de blockchain y criptomonedas. La función es 100% remota con zonas horarias LATAM/APAC preferidas.