Remote AML & Transaction Monitoring Specialist

Jobgether Srl; México; A distancia; MXN 600.000 - 900.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Cobertura médica

Bonificación anual

Desarrollo profesional

Descripción de la vacante

Jobgether Srl busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (AML) para un puesto remoto totalmente. Deberá implementar y supervisar políticas AML, analizar transacciones y realizar investigaciones de clientes para asegurar el cumplimiento normativo en un entorno Fintech.

Se requiere experiencia mínima de 4 años en cumplimiento AML/KYC, conocimiento profundo de regulaciones AML/KYC y capacidad para trabajar de forma autónoma en remoto.

Formación

• Licenciatura en Finanzas, Derecho, Criminología o campo relacionado.
• Mínimo de 4 años de experiencia en cumplimiento normativo, AML o KYC.
• Conocimiento experto de las leyes y regulaciones AML/KYC aplicables.
• Experiencia en uso de herramientas y software de monitoreo de transacciones y análisis de riesgos.

Responsabilidades

• Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos AML conforme a regulaciones vigentes.
• Supervisar y analizar transacciones para identificar patrones sospechosos y lavado de dinero.
• Investigar clientes y monitorear cuentas para asegurar cumplimiento normativo.
• Preparar y presentar informes de actividades sospechosas (SARs) a autoridades competentes.
• Colaborar con operaciones, legal y producto para integrar controles AML en procesos.

Conocimientos

Analytical skills

Conocimientos AML

KYC experiencia

Gestión del tiempo

Educación

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Derecho

Licenciatura en Criminología

Descripción del empleo

Jobgether Srl busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (AML) para un puesto remoto totalmente. Deberá implementar y supervisar políticas AML, analizar transacciones y realizar investigaciones de clientes para asegurar el cumplimiento normativo en un entorno Fintech.

Se requiere experiencia mínima de 4 años en cumplimiento AML/KYC, conocimiento profundo de regulaciones AML/KYC y capacidad para trabajar de forma autónoma en remoto.