Oficial de Cumplimiento | México

Creditas; Ciudad de México; Híbrido; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de soluciones financieras en Ciudad de México busca un responsable de Compliance para implementar y supervisar el cumplimiento normativo. El candidato ideal tendrá entre 2 y 3 años de experiencia en prevención de fraude digital y conocimientos en herramientas de investigación. Ofrecen salario competitivo y múltiples beneficios, incluyendo seguro médico y días de vacaciones.

Servicios

Sueldo competitivo

Vales de despensa

Vales de restaurante

Seguro de gastos médicos mayores

Día de cumpleaños

20 días de vacaciones al año

Aguinaldo de 30 días

Estacionamiento gratuito

Formación

• De 2 a 3 años de experiencia en prevención de fraude digital.
• Conocimientos en herramientas de investigación de ilícitos y bases de datos.
• Experiencia en equipos de Prevención de Fraude o Riesgos.

Responsabilidades

• Encargarse del área de Compliance en México.
• Coordinar auditorías internas y externas en cumplimiento.
• Asegurar el cumplimiento de regulaciones y normas.

Conocimientos

Atención al detalle

Análisis

Trabajo autónomo

Orientado a resultados

Educación

Ingeniería en sistemas, criminalística o afín

Herramientas

Herramientas de investigación de ilícitos

Bases de datos

Descripción del empleo

Workplace: Ciudad de México - Miguel Hidalgo Ciudad de México - Miguel Hidalgo

Sobre Creditas

Creditas es la plataforma líder en América Latina de soluciones de consumo y préstamos 100% online construida alrededor de tres ecosistemas: propiedad inmobiliaria, automotriz y salarios. Trabaja para cambiar activamente el mercado de crédito en Brasil y México a través de la experiencia de usuario y tecnología patentada creada para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos. La cartera de préstamos garantizados de la compañía integra préstamos con garantía hipotecaria, préstamos con garantía de auto y préstamos personales deducidos de la nómina para crear acceso a productos y servicios que de otro modo estarían fuera de alcance con opciones integradas de financiamiento y refinanciamiento. Fundada en 2012, Creditas emplea a más de 2800 tripulantes y con operaciones en Brasil, España y México. Fuimos reconocidos por las clasificaciones de KPMG, Business Insider y Glassdoor como una de las fintech más prometedoras del mundo.

¿Cómo será tu día a día?

• Ser responsable del área de Compliance de México, en implementar, vigilar y coordinar el cumplimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo;
• Monitoreo y detección de operaciones de clientes.
• Asegurar la correcta integración de expedientes de identificación de clientes.
• Elaboración y/o presentación de reportes regulatorios mensuales y anuales.
• Asegurar el cumplimiento y actualización de los Manuales de PLD, FT;
• Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento del Terrorismo PLD/FT.
• Comunicar y aplicar sobre nuevas regulaciones, normas o procedimientos a aplicar, derivadas de las actualizaciones en las Normativas en materia de PLD/FT.
• Fungir como Titular de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de la Entidad.
• Coordinar y dar capacitaciones al personal sobre cumplimiento, asegurándose que todo el personal de la empresa tenga conocimiento en las leyes y reglamentos aplicables a sus responsabilidades.
• Dar apoyo del equipo de Compliance Brasil y responsable de la ejecución del Programa de Integridad y Compliance en México.
• Ser el enlace oficial y dar seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones regulatorias: CONDUSEF, CNBV, SAT
• Implementar y validar la correcta aplicación de normativas en: Procedimientos y políticas de la empresa, responsabilidad, cuidado de los detalles y ética profesional, apoyar a las áreas de negocio en la creación de nuevos productos desde el punto de vista normativo;
• Coordinarauditorías internas y/o externas en materia de cumplimiento, así como implementación de sus respectivos planes de acción.
• Coordinar las actividades de seguimiento de las investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel de Comité de Comunicación y Control.

¿A quién buscamos?

• Contar con formación en Ingeniería en sistemas, criminalística o afín.
• Una persona con alta atención al detalle, analítica y dinámica.
• Será un plus que tengas experiencia en el sector financiero, en el sector de créditos.
• Ideal si tienes experiencia en startup
• De 2 a 3 años de experiencia en prevención de fraude digital.
• Conocimientos en herramientas de investigación de ilícitos y bases de datos.
• Experiencia en equipos de Prevención de Fraude, Riesgos u operaciones realizando monitoreo de operaciones sospechosas y/o análisis de cuentas de Crédito (No tarjetas de Crédito).
• Orientado a los resultados y cómodo trabajando tanto de forma autónoma como en entornos altamente multifuncionales, asumiendo la plena responsabilidad de sus propios proyectos.
• Sueldo competitivo en el mercado.
• Vales de despensa.
• Vales de restaurante.
• Seguro de gastos médicos mayores para ti y tu familia.
• Seguro de Vida.
• Wellhub con coparticipación.
• Día de cumpleaños.
• Planes de educación continua.
• 20 días de vacaciones al año.
• Aguinaldo de 30 días.
• Estacionamiento gratuito.

Sobre Creditas

Creditas es la plataforma líder en América Latina de soluciones de consumo y préstamos 100% online construida alrededor de tres ecosistemas: propiedad inmobiliaria, automotriz y salarios. Trabaja para cambiar activamente el mercado de crédito en Brasil y México a través de la experiencia de usuario y tecnología patentada creada para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos.

La cartera de préstamos garantizados de la compañía integra préstamos con garantía de auto y préstamos personales deducidos de la nómina para crear acceso a productos y servicios que de otro modo estarían fuera de alcance con opciones integradas de financiamiento y refinanciamiento.

Fundada en 2012, Creditas emplea a más de 1800 tripulantes y con operaciones en Brasil, España y México. Fuimos reconocidos por las clasificaciones de KPMG, Business Insider y Glassdoor como una de las Fintech más prometedoras del mundo.