COORDINADOR NORMATIVA PLD

Actinver; Nezahualcóyotl; Presencial; MXN 600,000 - 800,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Un grupo financiero en Nezahualcóyotl busca un Coordinador Normativa PLD para liderar la implementación y supervisión de políticas de prevención de lavado de dinero. El candidato ideal debe tener experiencia en cumplimiento normativo PLD y una licenciatura relevante. Ofrecemos un sueldo base competitivo, aguinaldo y seguro médico.

Servicios

Sueldo base competitivo

Aguinaldo de 30 días

Seguro de gastos médicos mayores

Plan privado de pensiones

Fondo y caja de ahorro

Convenios con universidades y centros deportivos

Formación

• Experiencia mínima de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento o normativa PLD dentro del sector financiero.
• Deseable certificación en PLD por CNBV o ACAMS.

Responsabilidades

• Coordinar la actualización e implementación de políticas, manuales y procedimientos relacionados con PLD/FT.
• Interpretar y difundir disposiciones legales y regulatorias emitidas por autoridades.
• Monitorear cambios normativos y evaluar su impacto en las operaciones.

Conocimientos

Conocimiento sólido de la ley PLD

Manejo intermedio/avanzado de Excel

Habilidad analítica

Pensamiento crítico

Atención al detalle

Educación

Licenciatura en Derecho, Economía, Administración

Descripción del empleo

Coordinador Normativa PLD en Grupo Financiero Actinver

Buscamos un Coordinador Normativa PLD para liderar la implementación y supervisión de políticas de prevención de lavado de dinero en nuestra sede en Ciudad de México.

Propósito Del Puesto

Garantizar la correcta implementación, actualización y cumplimiento del marco normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) dentro de la institución, asegurando que las políticas, procedimientos y controles internos estén alineados con la legislación vigente y las mejores prácticas del sector financiero.

Principales Actividades

• Coordinar la actualización e implementación de políticas, manuales y procedimientos relacionados con PLD/FT.
• Interpretar y difundir disposiciones legales y regulatorias emitidas por autoridades como CNBV, UIF y SHCP.
• Monitorear cambios normativos y evaluar su impacto en las operaciones y controles internos de la institución.
• Apoyar en la elaboración y seguimiento de reportes regulatorios (ROS, operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes).
• Participar en auditorías internas y externas, brindando evidencia y soporte documental sobre cumplimiento normativo.
• Gestionar capacitaciones en materia de PLD/FT al personal de la institución.
• Colaborar con las áreas de cumplimiento, riesgos y auditoría para fortalecer la cultura de prevención y cumplimiento normativo.

Requisitos

• Licenciatura concluida en Derecho, Economía, Administración, Contaduría o afín (deseable título y cédula).
• Experiencia mínima de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento o normativa PLD dentro del sector financiero (bancos, SOFOM, casas de bolsa, fintech o similares).
• Conocimiento sólido de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Disposiciones de Carácter General y normatividad CNBV.
• Manejo intermedio/avanzado de Excel y bases de datos.
• Habilidad analítica, pensamiento crítico y atención al detalle.
• Deseable: certificación en materia de PLD por la CNBV o ACAMS (vigente o en trámite).

Beneficios

• Sueldo base competitivo (cotización al 100%)
• Aguinaldo de 30 días
• Seguro de gastos médicos mayores y de vida
• Plan privado de pensiones
• Fondo y caja de ahorro
• Convenios con universidades y centros deportivos