Coordinador de Cumplimiento e Integridad

OXXO

Monterrey

On-site

MXN 391,000 - 725,000

Full time

5 days ago

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Job summary

FEMSA busca un profesional de Compliance para apoyar en la vigilancia de cambios regulatorios a nivel nacional e internacional, gestión de PLD/FT y programas de sanciones (OFAC) en un entorno corporativo.

Serás responsable de elaborar y actualizar matrices de riesgo, administrar el programa de screening de terceros y definir controles, mitigaciones y acciones correctivas, trabajando con áreas de negocio y auditorías.

Qualifications

Licenciatura en Derecho y ≥3 años de experiencia en Compliance corporativo.
Conocimiento de programas de sanciones internacionales (OFAC) y anticorrupción.
Experiencia en diseño o actualización de matrices de riesgo.
Deseable experiencia en retail o grupos corporativos con presencia nacional e internacional.

Responsibilities

Seguimiento a cambios regulatorios nacionales e internacionales en PLD/FT y sanciones.
Elaboración y actualización de matrices de riesgo de Compliance.
Debida diligencia de proveedores y terceros.
Gestión de screening y monitoreo continuo de terceros.
Definición de controles y mitigación, y seguimiento hasta cierre.
Participación en implementación y monitoreo de sanciones (OFAC).
Diseño y actualización de políticas, procedimientos y controles internos.
Asesoría interna de Compliance.
Atención de auditorías y cierre de hallazgos.
Diseño de programas de capacitación y comunicación de Compliance.