Associate Director, Global Labor And Employment Law (Latam)

Nielseniq; Xico; Presencial; MXN 900.000 - 1.300.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Deloitte está buscando un Gerente de Investigaciones Forenses para liderar investigaciones sobre fraudes y irregularidades financieras, coordinando equipos y gestionando relaciones con clientes durante todo el proceso.

El rol exige planificar y ejecutar procedimientos de investigación, analizar información financiera y documentar hallazgos con claridad, asegurando la integridad de la evidencia para procesos internos o regulatorios.

Formación

• Titulado(a) de Licenciatura en Contaduría Pública o Administración de Empresas.
• Experiencia en auditoría interna, externa o forense, y en investigaciones financieras dentro de servicios financieros.

Responsabilidades

• Liderar investigaciones relacionadas con alegatos de fraude, corrupción y irregularidades financieras.
• Coordinar equipos multidisciplinarios y gestionar la relación con clientes durante todo el proceso.
• Planificar y ejecutar procedimientos de investigación, recolectar y analizar información financiera, contable y operativa, documentando hallazgos de forma sustentada.
• Supervisar análisis de grandes volúmenes de datos para identificar anomalías y posibles indicadores de ilícitos.
• Coordinar uso de herramientas de eDiscovery para recopilación, procesamiento y revisión de info electrónica.
• Participar en proyectos de apoyo a disputas, preparando análisis financieros y cuantificación de daños.
• Elaborar informes técnicos y presentar hallazgos a clientes y asesores legales.
• Formar y desarrollar al equipo, proponiendo mejoras metodológicas y oportunidades de negocio.

Conocimientos

Análisis

Comunicación efectiva

Organización

Adaptabilidad

Orientación a resultados

Calidad

Negociación

Solución de problemas

Fascinación por la tecnología

Educación

Licenciatura en Contaduría Pública

Administración de Empresas

Herramientas

Office

Excel avanzado

Herramientas de análisis de datos

Descripción del empleo

Como Gerente de Investigaciones Forenses en Deloitte, liderarás investigaciones relacionadas con alegatos de fraude, corrupción y otras irregularidades financieras, coordinando equipos multidisciplinarios y gestionando la relación con clientes durante todo el proceso. Serás responsable de planificar y ejecutar procedimientos de investigación, incluyendo la recolección y análisis de información financiera, contable y operativa, así como la documentación de hallazgos de forma clara y sustentada.

Supervisarás el análisis de grandes volúmenes de datos transaccionales para identificar anomalías, relaciones inusuales y posibles indicadores de actividades ilícitas. Esto puede incluir la revisión de patrones de comportamiento financiero asociados a riesgos como lavado de dinero, uso indebido de activos o pagos irregulares, particularmente en contextos relacionados con instituciones de servicios financieros.

Como parte de los procesos de investigación, coordinarás el uso de herramientas de eDiscovery para la recopilación, procesamiento y revisión de información electrónica (correos, documentos y bases de datos), asegurando la integridad de la evidencia y su adecuada utilización en investigaciones internas o procesos regulatorios y legales.

Adicionalmente, participarás en proyectos de apoyo a disputas, incluyendo la preparación de análisis financieros y, en su caso, la cuantificación de daños económicos. También estarás involucrado en la elaboración de informes técnicos y la presentación de hallazgos a clientes, asesores legales y otras partes interesadas.

Formarás y desarrollarás a tu equipo, asegurando la calidad técnica del trabajo, y contribuirás al desarrollo de propuestas de servicio y metodologías, identificando oportunidades para brindar servicios a nuevos clientes.

Trabajarás en un ambiente dinámico y enriquecedor con personas de diferentes culturas, perspectivas, especialidades y conocimientos. Juntos(as), creamos soluciones únicas y de calidad, superando las expectativas y alcance de nuestros proyectos y clientes. Nos motiva generar un impacto significativo en todo lo que hacemos.

• Titulado(a) de Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas.
• Experiencia en auditoría interna, externa o, forense, así como en investigaciones financieras, incluyendo participación en proyectos dentro de la industria de servicios financieros.
• Herramientas: Paquetería Office, Excel avanzado. Manejo de herramientas de anáisis de datos (deseable). Deseable Certified Fraud Examiner, COSO, ISO 37001.
• Habilidades: Capacidad de análisis, comunicación efectiva, organización, adaptabilidad, orientación a resultados, apego a altos estándares de calidad, negociación, solución de problemas y afición por la tecnología.

Con nuestro trabajo creamos un impacto significativo, que marca una diferencia positiva en nuestros(as) clientes, la sociedad y el planeta. Colaboramos en distintos proyectos con personas que nos escuchan, inspiran, alientan y apoyan a dar lo mejor de nosotros(as) mismos(as).

Para Deloitte, nuestro desarrollo integral es una prioridad. A través de las oportunidades de aprendizaje, movilidad, voluntariado y la asesoría personalizada de nuestros(as) líderes, crecemos en nuestras carreras y formamos lazos que perduran.