Analista De Prevención De Fraudes Financieros

Placements24; Tuxtla Gutiérrez; On-site; MXN 279,000 - 446,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro médico

Desarrollo profesional

Salario competitivo

Job summary

Placements24 busca un Analista de Prevención de Fraudes Financieros para fortalecer su equipo de seguridad en Tuxtla Gutiérrez. El rol implica identificar, investigar y prevenir transacciones sospechosas con enfoque analítico y alto nivel ético.

Se valorará experiencia en fraude financiero, herramientas de análisis y capacidad para trabajar en un entorno colaborativo con operaciones y TI. Puesto presencial en oficinas de Tuxtla Gutiérrez.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Informática, Derecho o un campo relacionado.
• Experiencia mínima de 2 años en análisis de fraudes, seguridad financiera, auditoría o rol similar.
• Conocimiento de diversos tipos de fraude financiero.
• Habilidades analíticas y de resolución de problemas excepcionales.
• Capacidad para interpretar grandes volúmenes de datos y detectar anomalías.
• Buenas habilidades de comunicación para informes y colaboración interdepartamental.
• Dominio de herramientas de análisis de datos y familiaridad con sistemas bancarios.
• Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples investigaciones.
• Ética profesional y discreción en manejo de información sensible.
• Disponibilidad para trabajar presencialmente en Tuxtla Gutiérrez.

Responsibilities

• Monitorear transacciones en tiempo real para detectar fraude o actividades sospechosas.
• Investigar alertas de fraude y realizar análisis forenses para determinar alcance.
• Desarrollar y refinar reglas y modelos de detección de fraudes.
• Colaborar con operaciones, TI y legal para prevenir y responder al fraude.
• Preparar informes detallados sobre incidentes y recomendaciones para controles.
• Mantenerse actualizado sobre técnicas de fraude y mejores prácticas.
• Participar en la formación del personal sobre identificación y reporte de fraude.
• Analizar datos de transacciones y clientes para identificar vulnerabilidades.
• Gestionar herramientas de software especializadas en detección y prevención.
• Contribuir a la mejora continua de procesos y políticas de seguridad financiera.

Skills

Análisis de fraudes

Education

Licenciatura en Finanzas/Contabilidad/Informática/Derecho

Job description

About the Role

Una importante entidad financiera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas , está buscando un Analista de Prevención de Fraudes Financieros para fortalecer su equipo de seguridad. Este rol es vital para proteger a la institución y a sus clientes contra actividades fraudulentas, mediante la identificación, investigación y prevención de transacciones sospechosas. Buscamos a una persona analítica, detallista y con un fuerte sentido de la ética. El puesto requiere una comprensión sólida de los mecanismos de fraude financiero y las tecnologías para combatirlo. Este rol se desarrollará de forma presencial en nuestras oficinas de Tuxtla Gutiérrez , permitiendo una colaboración directa y efectiva con los equipos de seguridad y operaciones.

Key Responsibilities

• Monitorear transacciones en tiempo real para detectar patrones de fraude o actividades sospechosas.
• Investigar alertas de fraude y realizar análisis forenses para determinar la veracidad y el alcance del fraude.
• Desarrollar y refinar reglas y modelos de detección de fraudes para mejorar la precisión y la eficiencia.
• Colaborar con equipos internos (operaciones, TI, legal) para implementar medidas de prevención y respuesta al fraude.
• Preparar informes detallados sobre incidentes de fraude, tendencias y recomendaciones para la mejora de controles.
• Mantenerse actualizado sobre las últimas técnicas de fraude y las mejores prácticas en prevención.
• Participar en la formación del personal sobre la identificación y reporte de actividades fraudulentas.
• Analizar datos de transacciones y de clientes para identificar vulnerabilidades y riesgos potenciales.
• Gestionar y utilizar herramientas de software especializadas en la detección y prevención de fraudes.
• Contribuir a la mejora continua de los procesos y políticas de seguridad financiera.

Requirements

• Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Informática, Derecho o un campo relacionado.
• Experiencia mínima de 2 años en análisis de fraudes, seguridad financiera, auditoría o un rol similar.
• Conocimiento de diversos tipos de fraude financiero (ej. fraude con tarjetas, fraude en línea, lavado de dinero).
• Habilidades analíticas y de resolución de problemas excepcionales, con atención al detalle.
• Capacidad para interpretar grandes volúces de datos y identificar anomalías.
• Buenas habilidades de comunicación oral y escrita para la elaboración de informes y la colaboración interdepartamental.
• Dominio de herramientas de análisis de datos y familiaridad con sistemas bancarios.
• Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples investigaciones simultáneamente.
• Ética profesional sólida y discreción en el manejo de información sensible.
• Disponibilidad para trabajar presencialmente en Tuxtla Gutiérrez.

Benefits

Se ofrece un salario competitivo, un paquete de beneficios completo que incluye seguro médico y oportunidades de desarrollo profesional en un sector en constante evolución. Trabajarás en un rol crucial para la seguridad de la institución, dentro de un equipo profesional y con el respaldo de una entidad financiera sólida. Tendrás la oportunidad de especializarte en prevención de fraudes y de contribuir activamente a la protección de los activos financieros.