Analista de Control Interno institución financiera

Viterbit; Ciudad de México; On-site; MXN 400,000 - 600,000; Full time

Job summary

La empresa Viterbit busca un responsable de Control Interno para ejecutar y dar seguimiento a las actividades del Sistema de Control Interno, validar controles, monitorear procesos y actualizar la documentación institucional.

El rol contribuye a cumplimiento normativo y a fortalecer la eficiencia operativa, asegurando que controles preventivos, detectivos y correctivos se apliquen adecuadamente en las áreas de la organización, con enfoque en reducción de riesgos y mejora continua.

Responsibilities

• Ejecutar revisiones y validaciones de controles internos institucionales.
• Verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y lineamientos.
• Comprobar la correcta aplicación de controles preventivos y detectivos en procesos operativos.
• Evaluar el diseño, implementación y efectividad de controles en procesos críticos.
• Detectar desviaciones, incumplimientos y debilidades de control.
• Documentar hallazgos derivados de revisiones internas y externas.
• Dar seguimiento a observaciones de auditoría.
• Apoyar la implementación de acciones correctivas.
• Supervisar los planes de acción y verificar que las mejoras se ejecuten.
• Monitorear controles clave y generar reportes de seguimiento.
• Analizar información operativa relacionada con riesgos y controles.
• Identificar tendencias, desviaciones y áreas de oportunidad.
• Elaborar indicadores e informes para el Especialista de Control Interno.
• Apoyar la toma de decisiones con información confiable y sustentada.
• Actualizar políticas, procedimientos, manuales y matrices de control.
• Mantener organizado el inventario de procesos, riesgos y controles.
• Administrar el control de versiones y la trazabilidad de documentos.
• Elaborar diagramas de flujo, narrativas y documentación técnica.
• Resguardar adecuadamente la información institucional.
• Apoyar la atención de auditorías internas y externas.
• Participar en revisiones regulatorias.
• Integrar información solicitada por autoridades y áreas de supervisión.
• Dar soporte a las áreas en temas de control interno y cumplimiento.
• Verificar que los controles y documentos se mantengan alineados con la regulación vigente.
• Participar en iniciativas de mejora de procesos y controles.
• Proponer acciones preventivas y correctivas.
• Difundir lineamientos y buenas prácticas de control interno.
• Participar en capacitaciones institucionales.
• Promover el apego a políticas, procedimientos y estándares internos.
• Mantener relación frecuente con Especialista de Control Interno, Dirección de Riesgos, Auditoría Interna, Finanzas, TI, áreas operativas y administrativas, Auditoría externa y consultores especializados.

Job description

Objetivo del puesto

Ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el Sistema de Control Interno de la empresa, mediante la validación de controles, el monitoreo de procesos, la identificación y seguimiento de incidencias, y la actualización de la documentación institucional.

El puesto busca contribuir al cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos y el fortalecimiento de la eficiencia operativa, asegurando que los controles preventivos, detectivos y correctivos se apliquen adecuadamente en las distintas áreas de la institución.

Principales funciones

1. Ejecución y seguimiento de controles internos

• Realizar revisiones y validaciones de controles internos institucionales.
• Verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y lineamientos.
• Comprobar la correcta aplicación de controles preventivos y detectivos en procesos operativos.
• Evaluar el diseño, implementación y efectividad de controles en procesos críticos.

2. Identificación y seguimiento de incidencias

• Detectar desviaciones, incumplimientos y debilidades de control.
• Documentar hallazgos derivados de revisiones internas y externas.
• Dar seguimiento a observaciones de auditoría.
• Apoyar la implementación de acciones correctivas.
• Supervisar los planes de acción y verificar que las mejoras se ejecuten.

3. Monitoreo y análisis

• Monitorear controles clave y generar reportes de seguimiento.
• Analizar información operativa relacionada con riesgos y controles.
• Identificar tendencias, desviaciones y áreas de oportunidad.
• Elaborar indicadores e informes para el Especialista de Control Interno.
• Apoyar la toma de decisiones con información confiable y sustentada.

4. Gestión documental

• Actualizar políticas, procedimientos, manuales y matrices de control.
• Mantener organizado el inventario de procesos, riesgos y controles.
• Administrar el control de versiones y la trazabilidad de documentos.
• Elaborar diagramas de flujo, narrativas y documentación técnica.
• Resguardar adecuadamente la información institucional.

5. Cumplimiento y soporte institucional

• Apoyar la atención de auditorías internas y externas.
• Participar en revisiones regulatorias.
• Integrar información solicitada por autoridades y áreas de supervisión.
• Dar soporte a las áreas en temas de control interno y cumplimiento.
• Verificar que los controles y documentos se mantengan alineados con la regulación vigente.

6. Mejora continua y cultura de control

• Participar en iniciativas de mejora de procesos y controles.
• Proponer acciones preventivas y correctivas.
• Difundir lineamientos y buenas prácticas de control interno.
• Participar en capacitaciones institucionales.
• Promover el apego a políticas, procedimientos y estándares internos.

7. Coordinación con otras áreas

El puesto mantiene relación frecuente con:

• Especialista de Control Interno.
• Dirección de Riesgos.
• Auditoría Interna.
• Finanzas.
• Tecnologías de la Información.
• Áreas operativas y administrativas.
• Auditoría externa y consultores especializados.

Su papel es principalmente de ejecución, validación, seguimiento y soporte; el documento no le asigna decisiones autónomas de alta complejidad.