AML & Sanctions Operations Analyst

Epsilon Latam.

Xico

Presencial

MXN 400.000 - 560.000

Jornada completa

Hace 8 días

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Descripción de la vacante

Analista de Operaciones Financieras en Epsilon LATAM, ubicado en Ciudad de México, requiere monitoreo de transacciones y revisión de sanciones para asegurar cumplimiento AML/KYC. Se valorará experiencia en sistemas de monitoreo, análisis de datos y manejo de información confidencial en entornos globales.

Se busca profesional bilingüe (inglés/español) con grado en comercio/finanzas/economía y al menos 2 años en roles de cumplimiento, investigaciones o áreas afines; capacidad para trabajar bajo

Formación

Título superior en comercio, finanzas, economía o similar.
Al menos 2 años de experiencia en cumplimiento, AML, KYC o sanciones.
Conocimiento de normas AML/OFAC tanto a nivel local como internacional.
Capacidad de analizar datos y revisar transacciones para detectar anomalías.

Responsabilidades

Monitorear transacciones y realizar revisión de alertas de sanciones.
Aplicar procedimientos de due diligence y verificación KYC.
Colaborar con equipos globales para asegurar cumplimiento normativo.
Disposición de alertas y resolución de casos con juicio y confidencialidad.

Conocimientos

AML monitoring

KYC processes

Analytical skills

Bilingual English/Spanish

Regulatory awareness

Educación

Bachelor's degree in Commerce/Business/Finance/Economics

Herramientas

AML monitoring systems

Descripción del empleo

Se busca profesional bilingüe (inglés/español) con grado en comercio/finanzas/economía y al menos 2 años en roles de cumplimiento, investigaciones o áreas afines; capacidad para trabajar bajo

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