AML & Compliance Analytics Data Scientist

Bbva Sa

Chihuahua

Híbrido

MXN 900.000 - 1.200.000

Jornada completa

Hace 8 días

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Descripción de la vacante

BBVA busca un Data Scientist especializado en AML/Compliance Analytics para diseñar y desplegar modelos de monitoreo avanzados que detecten movimientos sospechosos y estructuras complejas. El rol implica trabajar con PySpark, Python y técnicas de ML/AN para fortalecer la seguridad financiera.

La posición es híbrida, con sede en Ciudad de México, y requiere experiencia en KYC/KYB, cumplimiento regulatorio y capacidad de liderar proyectos de ciencia de datos en entornos financieros.

Formación

Experiencia de 5–7 años en Ciencia de Datos, con ≥3 años en Cumplimiento/AML.
Conocimientos avanzados en Python y PySpark, SQL y ML para detección de fraude.

Responsabilidades

Diseñar modelos de monitoreo para detección de lavado de dinero en batch y real-time.
Implementar ML (Gradient Boosting) y Redes Neurales para detectar anomalías.
Analizar grafos para identificar estructuras fachada y beneficiarios finales.
Construir pipelines de datos con PySpark.
Determinar niveles de debida diligencia (KYC/KYB) y calibrar umbrales de alertas.
Asegurar cumplimiento con CNBV, UIF y GAFI; presentar hallazgos al CCC.
Mentorear a integrantes junior en PLD.

Conocimientos

Python

PySpark

SQL

K-means

DBSCAN

ML models

PLD/FT compliance

Educación

Licenciatura en Ciencia de Datos/Actuaría/Matemáticas/Ingeniería

Posgrado en Analítica/IA

Herramientas

NetworkX

PyG

Neo4j

Descripción del empleo

La posición es híbrida, con sede en Ciudad de México, y requiere experiencia en KYC/KYB, cumplimiento regulatorio y capacidad de liderar proyectos de ciencia de datos en entornos financieros.

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