Senior Consultant - Audit & Compliance – Financial Sanctions & AML

Protiviti Italia; Lombardia; On-site; EUR 32,000 - 39,000; Full time

Benefits offered by this job

Buoni pasto 8€ giornalieri

Contributo spese trasporto pubblico

Piano welfare aziendale

Convenzioni corporate: supporto psicof

Accesso a servizi di fitness

Job summary

Protiviti Italia cerca una Senior Consultant nel team Audit & Compliance – Financial Services per rafforzare i framework di AML e sanctions.

La figura lavorerà su risk assessment, conformità normativa e remediation, interfacciandosi con Compliance, IT e fornitori. Richiesta laurea e almeno 3 anni di esperienza, anche in consulenza, con certificazioni CAMS/ICA/CSS.

Qualifications

• Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini.
• Esperienza minima di 3 anni, almeno 1 in consulenza, in AML/Financial Crime o Sanctions Compliance.
• Conoscenza dei framework normativi su sanzioni finanziarie e AML.
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Responsibilities

• Supportare la progettazione, revisione e miglioramento dei framework, policy e controlli interni relativi a Financial Sanctions e AML.
• Contribuire a Sanctions & AML Risk Assessment con analisi di rischio e vulnerabilità.
• Supportare gap analysis su AML e sanzioni e definizione di piani di remediation.
• Collaborare su sanctions screening per clienti, transazioni e terze parti.
• Gestire richieste da autorità di vigilanza e predisporre documentazione.

Skills

AML frameworks

Risk assessment

Internal controls

Communication

English proficiency

Education

Economia/Legge o discipline affini

Tools

CAMs (Certified Anti-Money Laundering Specialist)

ICA (International Compliance Association)

CSS (Certified Sanctions Specialist)

Job description

Siamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo.

Abbiamo una presenza internazionale di rilievo, con oltre 11.000 dipendenti nel mondo; in Italia operiamo dal 2004 con oltre 500 professionisti.

A conferma del nostro impegno concreto per la sostenibilità e la parità di genere, siamo orgogliosi di aver ottenuto la medaglia Silver da Ecovadis e di essere certificati UNI/PdR 125:2022.

Siamo alla ricerca di una persona da inserire nel ruolo di Senior Consultant nel team Audit & Compliance – Financial Services, che supporterà i clienti nel rafforzamento dei loro framework di Financial Sanctions e Antiriciclaggio (AML), contribuendo al miglioramento della governance, dei processi e dei controlli all’interno dell’organizzazione.

La persona (she/he/*) sarà coinvolta in progetti di consulenza che riguardano attività di risk assessment, conformità normativa, controlli interni e piani di remediation. Più nello specifico, ti occuperai di:

• Supportare la progettazione, la revisione e il miglioramento dei framework, delle policy e dei controlli interni relativi a Financial Sanctions e AML.
• Contribuire alle attività di Sanctions & AML Risk Assessment, incluse analisi dell’esposizione al rischio, valutazioni delle vulnerabilità e dell’efficacia dei controlli.
• Supportare attività di gap analysis sui temi AML e sanzioni finanziarie, contribuendo alla definizione e all’implementazione dei relativi piani di remediation.
• Collaborare alla definizione e revisione degli approcci di sanctions screening, con riferimento a clienti, transazioni e terze parti.
• Supportare l’implementazione e il miglioramento degli strumenti AML e di monitoraggio delle sanzioni, fungendo da punto di raccordo tra Compliance, IT e fornitori esterni.
• Supportare la gestione di richieste e ispezioni da parte delle autorità di vigilanza, predisponendo documentazione e risposte.
• Preparare deliverable per il cliente (report, presentazioni, piani d’azione) destinati al management e alle funzioni di controllo.
• Monitorare gli sviluppi normativi (ad esempio EU AML Package, Linee Guida EBA e regimi sanzionatori internazionali) valutandone gli impatti sui framework dei clienti.
• Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini.
• Esperienza a partire da 3 anni, di cui almeno uno in consulenza, in ambito AML, Financial Crime o Sanctions Compliance.
• Solida conoscenza ed esperienza pratica dei framework normativi relativi alle sanzioni finanziarie.
• Buona conoscenza delle metodologie di sanctions screening, della gestione degli alert e dei processi di escalation.
• Esperienza in attività di risk assessment, revisione dei controlli, audit o iniziative di remediation.
• Capacità di gestire in autonomia specifici stream di lavoro e di interagire con stakeholder diversi.
• Ottime capacità di comunicazione scritta e verbale.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Certificazioni professionali quali CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), ICA (International Compliance Association) o CSS (Certified Sanctions Specialist).

Il pacchetto economico previsto per questa posizione è a partire da EUR 35.000 lordi annui (fisso + variabile) per la qualifica di Senior Consultant, per profili con almeno tre anni di esperienza maturato nel ruolo, in applicazione del CCNL Metalmeccanico. La definizione del compenso specifico dipenderà dalla valutazione del profilo rispetto ai requisiti della posizione.

Il nostro pacchetto retributivo: valore oltre lo stipendio

In Protiviti crediamo che il benessere delle persone sia un asset strategico. Per questo abbiamo strutturato un pacchetto di benefit pensato per valorizzare ogni aspetto della tua vita professionale e personale:

• Buoni pasto giornalieri del valore di 8€
• Contributo per le spese dell'abbonamento al trasporto pubblico locale
• Piano welfare aziendale con crediti spendibili in servizi dedicati al benessere personale e familiare
• Convenzioni corporate esclusive, tra cui: supporto psicologico e accesso agevolato a servizi di fitness

Investiamo nelle persone perché crediamo che un ambiente di lavoro attento ai bisogni individuali generi valore condiviso. In Protiviti troverai le condizioni per esprimere il tuo potenziale e sentirti parte di un progetto comune.

Protiviti è una società che offre pari opportunità e valorizza la diversità e l'inclusione. Il nostro processo di selezione è meritocratico e lontano da qualsivoglia forma di discriminazione diretta o indiretta, nel rispetto dei migliori standard internazionali e delle leggi applicabili (inclusi ma non limitati alla L. 903/77).