SENIOR AML SPECIALIST

Allianz; Lombardia; On-site; EUR 65,000 - 75,000; Full time

Job summary

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. cerca una risorsa da inserire nell’Unità Organizzativa Antiriciclaggio per presidiare il rischio AML/CFT e sanction. Il ruolo prevede controllo, monitoraggio e adeguamento normativo con focus su KYC, CDD, EDD e segnalazioni.

Si richiede laurea in discipline affini, 6–10 anni di esperienza nel settore, conoscenza normativa italiana ed europea AML e ottima conoscenza dell’inglese. Sede Milano Citylife.

Qualifications

• Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini.
• Esperienza 6–10 anni in funzioni antiriciclaggio di istituti bancari o realtà affini.
• Conoscenza approfondita della normativa italiana ed europea in materia AML, CFT e sanzioni.

Responsibilities

• Verifica dell’esecuzione delle procedure KYC, CDD ed EDD e analisi operazioni per segnalazioni sospette.
• Supporto nello sviluppo di progetti AML/CFT e aggiornamento delle procedure in linea con normative e standard di Gruppo.
• Predisporre analisi e report per la Funzione Antiriciclaggio e organi aziendali.
• Fornire consulenza specialistica su tematiche AML, CFT e sanction e gestire rapporti con Autorità di Vigilanza e stakeholder interni/esterni.

Skills

Analisi dati

Rischio conto/AML

Inglese avanzato

Education

Laurea in Economia/Giurisprudenza o discipline affini

Tools

Piattaforme AML

Data Analytics

Intelligenza artificiale applicata

Job description

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. è alla ricerca di una risorsa da inserire all'interno dellUnità Organizzativa Antiriciclaggio, con l'obiettivo di contribuire al presidio del rischio AML/CFT e sanction, supportando il team nelle attività di controllo, monitoraggio e adeguamento normativo.

Principali responsabilità:

• contribuire nelle attività di controllo e di reportistica di una funzione di secondo livello (verifica della corretta esecuzione delle procedure di KYC, CDD ed EDD; analisi di operazioni e comportamenti della clientela al fine di individuare comportamenti e transazioni potenzialmente sospette e collaborare alla predisposizione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette; predisposizione e invio della segnalazione periodica e dell’autovalutazione; implementazione e esecuzione del catalogo dei controlli);
• collaborare nello sviluppo di progetti di evoluzione degli applicativi AML/CFT e di aggiornamento e revisione periodica delle procedure AML in coerenza con l’evoluzione della normativa di settore e con gli standard di Gruppo;
• predisporre analisi e reportistica a supporto della Funzione Antiriciclaggio e degli Organi aziendali;
• fornire consulenza specialistica alle altre funzioni aziendali su tematiche AML, CFT e sanction;
• supportare il responsabile della funzione nella gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Internal Audit, Group Compliance e altri stakeholder interni ed esterni.

Requisiti:

• laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini;
• esperienza di 6-10 anni maturata presso Funzioni Antiriciclaggio di istituti bancari, intermediari finanziari, società di consulenza o società del risparmio gestito;
• approfondita conoscenza della normativa italiana ed europea in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e sanzioni finanziarie internazionali. Conoscenza dei processi KYC, Customer Due Diligence, monitoraggio transazionale e SOS;
• esperienza nella predisposizione di controlli di secondo livello, attività di risk assessment e reporting verso il management e gli Organi Aziendali;
• conoscenza delle principali dinamiche operative del settore bancario e finanziario;
• capacità di analisi dei dati, problem solving e interpretazione di fenomeni complessi;
• familiarità con piattaforme AML, strumenti di Data Analytics e soluzioni di Intelligenza Artificiale applicate ai processi di compliance.;
• ottima conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro:

Milano, Citylife

Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c. 1, del D.Lgs. 7.5.2026, n. 96 e ss.mm.ii., la fascia da attribuire alla posizione offerta va da € 65.000,00 lordi a € 75.000,00 lordi. Il rapporto di lavoro sarà regolato dal CCNL del Credito e dal Contratto Integrativo Aziendale. La definizione esatta della retribuzione iniziale dipenderà dalla valutazione del profilo posseduto dal candidato rispetto ai requisiti richiesti.

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