Risk And Conformity Specialist

Bebeerisiko; Fano; In loco; EUR 30.000 - 40.000; Part-time

Descrizione del lavoro

Una società nel settore fintech cerca un professionista per gestire i rischi e la conformità in Italia. Il candidato sarà il rappresentante ufficiale nei rapporti con le autorità finanziarie e si occuperà di garantire la conformità alla normativa antiriciclaggio. Il ruolo è part-time e flessibile, con possibilità di viaggi periodici a Fano e partecipazione a formazioni ad Amsterdam.

Competenze

• Esperienza nella gestione dei rischi e della conformità.
• Capacità di interagire con autorità finanziarie.
• Flessibilità e disponibilità a viaggiare.

Mansioni

• Assicurare la conformità alla normativa italiana AML / CFT.
• Partecipare agli incontri annuali e al programma SIRA.
• Collaborare con gli stakeholder internazionali.

Conoscenze

Conoscenza della normativa antiriciclaggio (AML)

Gestione dei rischi

Relazioni con le autorità finanziarie

Descrizione del lavoro

Descrizione del Ruolo

Assumiamo un professionista con esperienza nella gestione dei rischi e della conformità per supportare la nostra filiale italiana.

Tale figura sarà il nostro rappresentante ufficiale nei rapporti con le autorità finanziarie italiane.

Il ruolo è part-time e flessibile, ideale per un / a professionista con una solida conoscenza della normativa antiriciclaggio (AML) italiana e dell'ambiente normativo nei settori pagamenti e fintech.

I compiti principali

• Azione come nostro rappresentante ufficiale nei rapporti con la Banca d'Italia e altri enti regolatori;
• Garantire la conformità alla normativa italiana AML / CFT e mantenere l'aderenza regolamentare a livello locale;
• Partecipazione al programma SIRA (Valutazione Sistemica dei Rischi di Integrità) e presenza agli incontri annuali ad Amsterdam;
• Contributo alla valutazione dei rischi specifica per l'Italia in coordinamento con il team di Risk & Compliance a livello di gruppo;
• Collaborazione con gli stakeholder internazionali e con la sede centrale di Amsterdam;
• Viaggi periodici a Fano e partecipazione a formazioni ad Amsterdam.