Responsabile AML

Jobbit; Milano; In loco; EUR 45.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una banca in crescita cerca un Responsabile Compliance per gestire il rischio di riciclaggio e garantire la conformità alle normative. La posizione richiede un'esperienza di almeno 5 anni nel settore, con responsabilità che includono monitoraggio, supervisione e formazione del personale. Offriamo un ambiente stimolante e opportunità di crescita professionale, con un pacchetto retributivo competitivo.

Servizi

Formazione continua

Opportunità di crescita professionale

Pacchetto retributivo competitivo

Competenze

• Almeno 5 anni di esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
• Approfondita conoscenza delle normative del settore.
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Mansioni

• Monitorare la conformità a normative vigenti e linee guida interne.
• Condurre valutazioni periodiche del rischio di riciclaggio.
• Assicurare il monitoraggio delle transazioni e delle attività dei clienti.

Conoscenze

Capacità analitiche

Problem-solving

Competenze comunicative

Gestione delle priorità

Formazione

Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche o discipline affini

Descrizione del lavoro

Banca Sistema

All'interno della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, a riporto del Direttore Compliance e Antiriciclaggio, sarai responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di riciclaggio e svolgerai attività di controllo e supporto in tale ambito.

Responsabilità principali

• Monitorare la conformità a normative vigenti, linee guida interne e standard di settore in materia di antiriciclaggio, antiterrorismo e anti financial crime.
• Partecipare a gruppi di lavoro interbancari nazionali e internazionali; seguire le consultazioni di autorità regolatorie nazionali ed europee.
• Valutare nuovi prodotti, servizi, partnership, effettuando analisi ex ante per garantire la conformità degli stessi alle normative interne ed esterne di riferimento.
• Sviluppare, aggiornare e implementare politiche e procedure in ambito AML/CFT in linea con la normativa di riferimento e le best pratice di settore.
• Condurre valutazioni periodiche del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, identificando aree di miglioramento e proponendo misure correttive.
• Supervisionare il processo di adeguata verifica della clientela.
• Assicurare il monitoraggio delle transazioni e delle attività dei clienti per individuare operazioni sospette, coordinando l'invio delle segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria.
• Assicurare il monitoraggio delle transazioni e delle attività dei clienti per individuare eventuali frodi.
• Supervisionare il corretto aggiornamento e la corretta manutenzione degli applicativi e dei sistemi informatici in uso presso la Funzione Antiriciclaggio, gestendo anche i rapporti con i fornitori.
• Supervisionare la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.
• Supervisionare e coordinare le risposte alle richieste di informazioni provenienti dalle Autorità di Vigilanza, Enti Inquirenti, Guardia di Finanza (etc...).
• Supervisionare il processo di conservazione dei dati, anche eseguendo controlli sull'Archivio Unico Standardizzato.
• Assicurare il corretto e puntuale invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate e delle segnalazioni periodiche richieste dalle Autorità di Vigilanza.
• Organizzare e condurre programmi di formazione periodica al personale.
• Redigere report periodici per l'Alta Direzione e Il Consiglio di Amministrazione.
• Condurre il self risk assessment annuale e curare la redazione della relazione annuale antiriciclaggio.
• Cooperare con le altre Funzioni di Controllo.
  
  

Caratteristiche Richieste

• Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche o discipline affini.
• Almeno 5 anni di esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
• Approfondita conoscenza delle normative del settore.
• Ottime capacità analitiche, di problem-solving e gestione delle priorità.
• Eccellenti competenze comunicative e relazionali.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
  
  

Cosa offriamo?

• Formazione continua e reali opportunità di crescita professionale.
• Ambiente di lavoro stimolante, dinamico e collaborativo.
• Pacchetto retributivo competitivo con benefit aziendali.
  
  

Settore: Banca e servizi finanziari

Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato