Consultant – Anti-Financial Crime, Governance & Compliance, Int. Audit – Financial Services

Protiviti Italia

milano, Italy

Chi siamo?

Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.

Abbiamo una forte presenza internazionale, con oltre 11.000 dipendenti in tutto il mondo. In Italia operiamo dal 2004, con un team di 500 professionisti.

Chi cerchiamo?

Siamo alla ricerca di professionisti per unirsi alla nostra divisione Financial Services Institution - Audit & Compliance, dedicata al settore bancario e assicurativo.

Il nostro candidato ideale ha una laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza o Ingegneria Gestionale (o discipline affini) e 1-2 anni di esperienza professionale (Consultant level), maturata preferibilmente presso società di consulenza, studi legali o intermediari bancari/finanziari/assicurativi, in uno o più dei seguenti ambiti:

1. Governance e Compliance

Ruolo e responsabilità come Consultant, lavorerai in team e riporterai ai Senior Consultant. A seconda dell’ambito specifico, sarai coinvolto/a nelle seguenti attività:

• Analisi del quadro normativo (nazionale e internazionale) applicabile agli intermediari finanziari, con particolare attenzione alle discipline Anti-Financial Crime (AFC)
• Supporto nello sviluppo di modelli di risk assessment AFC per garantire la conformità normativa attraverso la revisione dei processi e la definizione di business requirements per modelli target e soluzioni tecnologiche
• Elaborazione di business case per valutare il rapporto costi-benefici delle trasformazioni organizzative, di processo e tecnologiche
• Formalizzazione di policy e procedure per supportare nuovi processi e definire ruoli e responsabilità
• Redazione di impact assessment report sulle novità normative che impattano gli intermediari finanziari
• Definizione dei requisiti funzionali per le soluzioni IT a supporto della digital transformation in AFC
• Supporto ai senior manager nel coordinamento dei team junior e nella gestione delle scadenze progettuali

2) Governance e Compliance

• Analisi dei quadri normativi applicabili a banche, intermediari finanziari e compagnie assicurative, con focus su tematiche quali:
• Svolgimento di compliance assessment, analisi di impatto normativo, gap analysis e sviluppo di remediation plan
• Progettazione, miglioramento e implementazione di framework di controllo, tra cui:
• Corporate Defense Models (D.Lgs. 231/2001), Anti-Bribery & Corruption, Quality Assessment Reviews per Sistemi di Controllo Interno
• Revisione dei processi e procedure interne per garantirne la compliance e l’efficienza, sfruttando anche soluzioni tecnologiche
• Supporto a Collegi Sindacali, Comitati Audit e altri organi societari nella pianificazione delle attività, nella gestione della documentazione e nel reporting compliance
• Reporting sugli esiti progettuali a C-level, Board e Autorità di Vigilanza
• Progettazione ed esecuzione di audit per supportare le funzioni di Internal Audit di società quotate e non quotate
• Gestione di incarichi in full outsourcing e co-sourcing
• Ottimizzazione delle metodologie di audit lungo tutte le fasi del ciclo di revisione
• Conduzione di compliance audit su normative chiave (es. AML, politiche di remunerazione, processo di investimento, valutazione degli asset) e verifica dell’adeguatezza dei controlli interni
• Esecuzione di Risk Management audit (SREP, SRB, RAF, ICAAP, ILAAP), ICT audit (GDPR, DORA, Cybersecurity) e ESG audit
• Conduzione di Quality Assurance Reviews (QAR) delle Funzioni Internal Audit
• Supporto alle ispezioni delle Autorità di Vigilanza e monitoraggio dell’efficacia dei remediation plan
• Sviluppo di modelli di controllo e sistemi di compliance (es. 231, 262, SOX, Tax Control Framework)
• Conduzione di indagini, fraud risk assessment e programmi antifrode
• Mappatura, analisi e ottimizzazione dei processi aziendali
• Supporto nella gestione dei progetti, monitoraggio delle scadenze e reporting dell’avanzamento delle attività

Sede di assunzione: Milano

Esamineremo con attenzione la tua candidatura nel più breve tempo possibile.

Se le tue competenze ed esperienze saranno in linea con le nostre necessità di hiring, ti inviteremo a un processo di selezione, che prevede colloqui tecnici e valutazioni personali.

Se al momento non ci fossero i presupposti per iniziare un percorso di selezione insieme, saremo felici di conservare il tuo CV nel nostro database per future opportunità.

Protiviti è una società che offre pari opportunità e valorizza la diversità e l'inclusione. Il nostro processo di selezione è meritocratico e lontano da qualsivoglia forma di discriminazione diretta o indiretta, nel rispetto dei migliori standard internazionali e delle leggi applicabili (inclusi ma non limitati alla L. 903/77).