Compliance & AML Specialist - Istituto di credito

Risorse SpA; Cesano Boscone; In loco; EUR 35.000 - 55.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un noto istituto di credito a Cesano Boscone cerca un Compliance & AML Specialist. Questa figura gestirà le segnalazioni di riciclaggio, fornirà formazione ai colleghi e si occuperà della normativa di conformità. Sono richiesti una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza nel settore.

Competenze

• Laurea magistrale in Giurisprudenza richiesta.
• Almeno 2 anni di esperienza in ambito consulenziale o finanziario.
• Ottima conoscenza della lingua inglese.

Mansioni

• Gestione segnalazioni S.A.R.A. e Archivio Unico Informatico.
• Analisi e predisposizione di segnalazioni di operazioni sospette.
• Supporto nella redazione delle procedure interne.

Conoscenze

Capacità analitiche

Attenzione al dettaglio

Precisione

Ottima conoscenza della lingua inglese

Formazione

Laurea magistrale in Giurisprudenza

Descrizione del lavoro

Compliance & AML Specialist - Istituto di credito, Cesano Boscone

Cesano Boscone, Italy

Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un:

La figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:

• Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
• Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
  
• Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
• Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
• Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;
• Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
• Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.
• Affianca il responsabile nelle analisi della normativa, nella redazione di documenti di sintesi, relazioni, procedure interne nonché di materiale illustrativo per la formazione interna;
• Effettua formazione ai colleghi sulla normativa rilevante per la conformità, sulle procedure e sull’uso degli applicativi adottati e fornisce spiegazioni e chiarimenti puntuali ai richiedenti.
• Laurea magistrale in Giurisprudenza;
• Almeno 2 anni di esperienza maturata presso Società di consulenza (team FS), istituti di credito, assicurazioni o SGR;
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• Ottime capacità analitiche, attenzione al dettaglio e precisione.