Anti-Money Laundering Senior Specialist

Banca Profilo

lombardia, Italy

Cerchiamo una figura di Senior in ambito AML da inserire all'interno della Funzione Compliance & Antiriciclaggio della Banca e che si occuperà delle seguenti attività:

- Esecuzione di controlli AML /CFT di secondo livello nell'ambito del processo di Onboarding e Review dei clienti private, mid corporate e retail, in conformità con i requisiti legislativi, normativi e le policy interne;

-Analisi e revisione periodica della clientela della Banca con profilo di rischio alto, incluso il processo EDD, identificazione e analisi di strutture societarie complesse, individuazione dei red flag ed escalation a Senior Management ove richiesto;

-Analisi, valutazione e inoltro delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) mediante il portale Infostat-UIF;

-Verifiche degli adempimenti relativi agli obblighi di consevazione (AUI) e comunicazioni S.A.R.A.;

-Elaborazione della reportistica periodica nei confronti del CdA sulle attività svolte dalla Funzione;

-Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti AML;

-Supporto nell'erogazione dei training per le strutture di Business della Banca;

Requisiti richiesti:

- laurea in discipline economiche o giuridiche;

- 6/8 anni di esperienza nel ruolo presso banche, intermediari finanziari e/o società di consulenza;

-buona esperienza nell’uso di applicativi dedicati alla gestione degli adempimenti antiriciclaggio (World Check, Sgr, Gianos/Netech, Cerved);

-buona conoscenza della lingua inglese;

-precisione e attenzione ai dettagli;

-predisposizione al lavoro in team;

-proattività e curiosità;

-flessibilità e buona capacità di gestione dei picchi di lavoro e scadenze.