Anti-Money Laundering Senior Specialist

Buscojobs; Emilia-Romagna; In loco; EUR 40.000 - 80.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'innovativa banca sta cercando un Senior AML per rafforzare la sua funzione di Compliance & Antiriciclaggio. Questa posizione offre l'opportunità di eseguire controlli AML e CFT, analizzare clienti ad alto rischio e redigere report per il CdA. Il candidato ideale avrà un'esperienza consolidata nel settore bancario e una laurea in discipline economiche o giuridiche. Se sei preciso, proattivo e desideroso di contribuire a un ambiente dinamico, questa è l'occasione perfetta per te.

Competenze

• 6-8 anni di esperienza in ruoli simili presso banche o società di consulenza.
• Precisione, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in team.

Mansioni

• Esecuzione di controlli AML / CFT di secondo livello durante il processo di Onboarding.
• Analisi e revisione periodica della clientela ad alto rischio.

Conoscenze

Controlli AML / CFT

Analisi della clientela ad alto rischio

Identificazione di red flags

Elaborazione di report

Formazione del personale

Conoscenza della lingua inglese

Formazione

Laurea in discipline economiche

Laurea in discipline giuridiche

Strumenti

World Check

Sgr

Gianos/Netech

Cerved

Descrizione del lavoro

Creiamo un avviso di lavoro per la posizione di Senior AML presso la nostra Banca, all'interno della Funzione Compliance & Antiriciclaggio. La figura si occuperà delle seguenti attività:

1. Esecuzione di controlli AML / CFT di secondo livello durante il processo di Onboarding e Review dei clienti private, mid corporate e retail, assicurando conformità a requisiti legislativi, normativi e policy interne.
2. Analisi e revisione periodica della clientela ad alto rischio, incluso il processo EDD, identificazione di strutture societarie complesse, individuazione di red flags e escalation al Senior Management se necessario.
3. Analisi, valutazione e inoltro delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) tramite il portale Infostat-UIF.
4. Verifiche sugli obblighi di conservazione (AUI) e comunicazioni S.A.R.A.
5. Elaborazione di report periodici per il CdA sulle attività della funzione.
6. Supporto alla redazione e aggiornamento delle procedure interne AML.
7. Supporto nella formazione del personale delle strutture di Business della Banca.

Requisiti:

• Laurea in discipline economiche o giuridiche.
• 6-8 anni di esperienza in ruoli simili presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza.
• Esperienza con applicativi come World Check, Sgr, Gianos/Netech, Cerved.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Precisione, attenzione ai dettagli, capacità di lavorare in team, proattività, curiosità, flessibilità e gestione efficace di scadenze e picchi di lavoro.