Analista AML - Categorie Protette (L.68/99)

Page Personnel Italia SPA; Milano; In loco; EUR 30.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante organizzazione nel settore bancario cerca un Analista AML per monitorare le transazioni e garantire la conformità alle normative. Questa posizione offre un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di formazione. Il candidato ideale avrà una laurea in Finanza, Economia o Giurisprudenza e una solida esperienza nel settore. Sarà responsabile della gestione del profilo di rischio dei clienti e della segnalazione di attività sospette, contribuendo così a migliorare continuamente le procedure interne. Un'opportunità unica per crescere in un contesto professionale dinamico e collaborativo.

Servizi

Pacchetto retributivo competitivo

Ambiente di lavoro stimolante

Opportunità di formazione e sviluppo professionale

Competenze

• Esperienza pregressa in un ruolo simile, preferibilmente in un contesto bancario.
• Conoscenza approfondita delle normative AML e delle migliori pratiche del settore.

Mansioni

• Monitoraggio delle transazioni e segnalazione di attività sospette.
• Elaborare rapporti AML accurati e tempestivi.

Conoscenze

Conoscenza delle normative AML

Capacità analitiche

Attenzione ai dettagli

Capacità di lavorare in team

Ottime capacità comunicative

Formazione

Laurea in Finanza

Laurea in Economia

Laurea in Giurisprudenza

Descrizione del lavoro

• Posizione riservata alle categorie protette ai sensi di Legge 68/99
• Opportunità lavorativa su Milano

Azienda

Il nostro Partner è una grande organizzazione nel settore bancario, con una reputazione consolidata nel settore.

Offerta

• Monitoraggio delle transazioni e segnalazione di attività sospette
• Determinare il profilo di rischio, richiedere ulteriori informazioni se necessario e in caso di profili di rischio elevati, inoltrare i risultati del controllo alla funzione Compliance & AML.
• Inserire e aggiornare i dati nel sistema informativo della Banca per determinare e monitorare il profilo di rischio
• Gestire e indirizzare, con il supporto delle strutture Regulatory Reporting e Technology, eventuali anomalie nel processo di richiesta di informazioni preliminari alla centrale dei rischi
• Assistere la funzione Compliance & AML nelle verifiche mensili e trimestrali sui clienti, fornendo le evidenze richieste per le aree di competenza
• Rispettare tutte le politiche e le procedure AML
• Partecipazione alle revisioni e agli audit interni
• Elaborare rapporti AML accurati e tempestivi
• Contribuire al continuo miglioramento delle procedure

Competenze ed esperienza

Un Analista AML di successo dovrebbe avere:

• Laurea in Finanza, Economia, Giurisprudenza o campi correlati.
• Esperienza pregressa in un ruolo simile, preferibilmente in un contesto bancario.
• Conoscenza approfondita delle normative AML e delle migliori pratiche del settore.
• Eccellenti capacità analitiche e attenzione ai dettagli.
• Capacità di lavorare in modo indipendente e in team.
• Ottime capacità comunicative e interpersonali.

Completa l'offerta

• Pacchetto retributivo competitivo
• Un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo
• Opportunità di formazione e sviluppo professionale

Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.