AML Senior Specialist

Cerved Group SpA; Roma; In loco; EUR 60.000 - 80.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda leader nel settore della tecnologia per le imprese cerca un AML Senior Specialist per gestire e analizzare i processi AML. Il candidato ideale avrà almeno 7-10 anni di esperienza in ambito AML, conoscenze approfondite delle normative e capacità di lavorare in team cross-funzionali. È richiesta anche una buona conoscenza dell'inglese. La posizione è disponibile per le sedi di San Donato Milanese o Roma.

Competenze

• Almeno 7-10 anni di esperienza in ambito AML.
• Approfondita conoscenza delle normative IV, V Direttiva UE, UIF, Banca d’Italia.
• Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto.

Mansioni

• Analizzare e interpretare i requisiti normativi AML.
• Definire e documentare le specifiche funzionali per lo sviluppo di soluzioni AML.
• Monitorare e aggiornare la profilazione del rischio della clientela.

Conoscenze

Normative antiriciclaggio

KYC, CDD, EDD

Analisi funzionale

Competenze relazionali

Lavoro in team cross-funzionali

Formazione

Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini

Strumenti

Actimize

SAS AML

MANTAS

Descrizione del lavoro

Cerved è la Tech Company che aiuta imprese e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile.

Siamo leader nell'ambito dei prodotti e servizi integrati di Risk, Sales e Marketing Intelligence, Credit Management. Con Cerved Rating Agency siamo specializzati nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e registrati quale agenzia di rating europea.

Dal 2021, Cerved è entrata in ION Group, uno dei più grandi operatori FinTech sul mercato a livello internazionale, in cui lavorano oltre 13 mila persone, con 60 sedi internazionali e oltre 4800 clienti in tutto il mondo: insieme realizziamo soluzioni integrate per aiutare le imprese a prendere decisioni efficaci, semplificando i processi e mettendo al centro le persone.

All’interno della nostra struttura Fraud & Compliance, siamo alla ricerca di un / una AML Senior Specialist con una solida esperienza in ambito AML. La figura avrà un ruolo strategico nell’analisi, nella gestione e nell’evoluzione dei processi AML, contribuendo in maniera significativa alla conformità normativa dei nostri prodotti.

Responsabilità principali

• Analizzare e interpretare i requisiti normativi e regolamentari in ambito AML, traducendoli in soluzioni funzionali e operative.
• Definire, documentare e validare le specifiche funzionali per lo sviluppo di soluzioni AML, in collaborazione con Product Manager, sviluppatori e stakeholder.
• Monitorare e aggiornare la profilazione del rischio della clientela, in funzione delle evoluzioni normative e degli indirizzi dell’intermediario.
• Supportare l’analisi delle richieste della clientela e la traduzione delle stesse in specifiche funzionali per la parametrizzazione delle soluzioni AML.

Requisiti richiesti

• Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini.
• Almeno 7-10 anni di esperienza in ambito AML presso istituti bancari, finanziari o società di consulenza specializzate.
• Approfondita conoscenza delle normative antiriciclaggio (IV, V Direttiva UE, UIF, Banca d’Italia).
• Competenze solide sui processi KYC, CDD, EDD, monitoraggio operazioni sospette, profilazione del rischio e segnalazioni.
• Esperienza in analisi funzionale e disegno di processi AML, preferibilmente in contesti progettuali Agile.
• Familiarità con strumenti di gestione AUI, AdE, e soluzioni IT AML (es. Actimize, SAS AML, MANTAS, etc.).
• Attitudine analitica, orientamento al dettaglio, capacità di gestione autonoma e relazionale.
• Proattività, curiosità e capacità di lavorare in team cross-funzionali, in ambienti dinamici.
• Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto.

Si valutano candidati per le sedi di San Donato Milanese o Roma.

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