Aml & Compliance Specialist

Verum Partners Spa; Milano; In loco; EUR 35.000 - 55.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società di mediazione creditizia è alla ricerca di un AML & COMPLIANCE Specialist. La figura avrà la responsabilità di eseguire controlli e garantire la conformità alle normative. Richiesti almeno 5 anni di esperienza in ambito AML e laurea in discipline economiche o giuridiche. E' preferibile la certificazione CAMS. Contratto a tempo pieno e indeterminato.

Competenze

• Almeno 5 anni di esperienza in ambito AML in realtà bancarie, finanziarie o società di consulenza.
• La certificazione CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) è preferenziale.

Mansioni

• Strutturare ed eseguire controlli di primo e secondo livello per garantire l’efficacia dei processi.
• Curare la definizione e lo svolgimento del processo di risk assessment.
• Assistere le strutture aziendali nella definizione delle metodologie di valutazione dei rischi.

Conoscenze

Esperienza AML

Proattività

Capacità di lavorare in team

Ottima conoscenza del pacchetto Office

Formazione

Laurea in discipline economiche o giuridiche

Strumenti

Strumenti informatici per AML

Descrizione del lavoro

Per la nostra società di mediazione creditizia (VERUM FINANCE) siamo alla ricerca di un

• AML & COMPLIANCE Specialist

Stiamo cercando una figura da inserire all’interno del nostro team con la responsabilità di strutturare ed eseguire controlli di primo e secondo livello, al fine di assistere e garantire l’efficacia dei processi e la conformità alle normative vigenti, individuando gli interventi necessari per la mitigazione dei rischi di non conformità.

La risorsa risponderà direttamente all’organo di gestione (OFG) e si occuperà di vigilare sull’operato della società, assicurando il corretto e conforme svolgimento dell’attività di cui all’art 128-sexies del TUB.

Nello specifico, la risorsa si occuperà di:

1. Curare la definizione e lo svolgimento del processo di risk assessment, contribuendo ad identificare azioni di rafforzamento del framework di controllo su rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;
2. Curare la definizione, implementazione e revisione dei processi interni rilevanti ai fini AML / CTF, assicurandone la coerenza con le norme vigenti e i relativi aggiornamenti;
3. Verificare la completezza e l’idoneità dei documenti che compongono i fascicoli delle pratiche intermedie;
4. Analizzare le procedure interne operative e di controllo per mitigare i rischi, verificando che siano complete, adeguate, conosciute, efficaci e attuate con continuità;
5. Verificare l’esistenza di competenze e comportamenti adeguati da parte del personale incaricato delle attività;
6. Verificare l'affidabilità degli applicativi informatici in termini di controlli e attendibilità dei dati elaborati o prodotti;
7. Creare una mappatura dei rischi tipici dell’attività riservata e individuare procedure per la prevenzione del rischio rilevato;
8. Assistere le strutture aziendali nella definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non conformità;
9. Predisporre report periodici della Funzione Antiriciclaggio verso gli organi aziendali e l’Autorità di Vigilanza;
10. Organizzare e monitorare la formazione obbligatoria per dipendenti e collaboratori, predisponendo sessioni di aggiornamento su tematiche AML.

Si richiedono competenze specifiche nel controllo dei rischi legati alla gestione del mediatore creditizio, di intermediari finanziari o altri soggetti vigilati, per mitigare rischi di natura legale, operativa e reputazionale.

Requisiti richiesti:

1. Almeno 5 anni di esperienza in ambito AML in realtà bancarie, finanziarie o società di consulenza;
2. Laurea in discipline economiche o giuridiche;
3. Proattività e orientamento al risultato;
4. Visione imprenditoriale;
5. Capacità di lavorare in team;
6. Ottima conoscenza del pacchetto Office e strumenti informatici per AML;
7. La certificazione CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) è preferenziale.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, tempo indeterminato

Disponibilità:

• Dal lunedì al venerdì

Abilitazione / Certificazione:

• Certificazione CAMS (Obbligatorio)