AML Analyst - STAGE

Mooney; Monza; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda di servizi finanziari a Milano cerca un/una AML Analyst in stage. Il candidato supporterà il team nelle attività di analisi delle operazioni sospette e nella gestione della documentazione per la conformità normativa. Richiesta laurea in discipline economiche e conoscenza delle normative AML. Sono gradite competenze in Microsoft Office e buona conoscenza della lingua inglese. È un'opportunità ideale per sviluppare le proprie capacità analitiche e di problem solving.

Competenze

• Conoscenza della normativa di riferimento - d.lgs 231 / 2007.
• Esperienza in ambito AML in realtà bancarie o finanziarie costituisce un requisito preferenziale.
• Conoscenza dei principali processi AML in materia di Adeguata Verifica e Segnalazione di Operazioni Sospette.

Mansioni

• Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.
• Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela.
• Redigere reportistica interna.

Conoscenze

Analisi e problem solving

Team working

Attenzione ai dettagli

Gestione dello stress

Formazione

Diploma o laurea in discipline economiche/statistiche

Strumenti

Microsoft Office

Descrizione del lavoro

Mooney ricerca per la propria sede di Milano un / a

AML Analyst, da inserire in stage all'interno della Funzione AML, che supporterà nelle attività operative di analisi e approfondimento per la formalizzazione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, con un focus sulle attività di prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi all'operatività aziendale.

Il / la candidato / a supporterà il team nelle seguenti attività:

1. Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette e dal sistema di gestione degli indicatori di anomalia
2. Monitoraggio continuo del processo di adeguata verifica della clientela
3. Attività di verifica del transaction monitoring
4. Attività di verifica di II livello come definito nel catalogo dei controlli
5. Mantenimento del corpus procedurale interno
6. Formalizzazione delle analisi e gestione delle proposte di azioni da intraprendere per la mitigazione del rischio
7. Redazione di reportistica interna

Requisiti richiesti:

• Diploma o laurea in discipline economiche e / o statistiche o equiparabili
• Costituiscono requisiti preferenziali: esperienza in ambito AML in realtà bancarie, interbancarie o finanziarie
• Conoscenza dettagliata della normativa di riferimento - d.lgs 231 / 2007
• Conoscenza dei principali processi AML in materia di Adeguata Verifica e Segnalazione di Operazioni Sospette
• Conoscenza della lingua inglese
• Conoscenza del pacchetto Microsoft Office, soprattutto Excel e PowerPoint

Completano il profilo:

• Ottime capacità di analisi e problem solving
• Precisione, determinazione
• Competenze analitiche e attenzione al dettaglio
• Team working
• Buona gestione dello stress

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196 / 2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198 / 2006 ed è aperta a candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.