AML Analyst

Mooney; Varese; In loco; EUR 28.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Mooney cerca un/a Anti Money Laundering Analyst per la sede di Milano, all’interno della Funzione Anti Financial Crime nell’Ufficio Investigation&AUI, con focus sull’analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e sull’indagine preliminare e predisposizione delle segnalazioni.

Il candidato ideale ha laurea in discipline economiche/giuridiche o finanziarie, almeno 3 anni di esperienza AML, buona conoscenza della normativa antiriciclaggio, esperienza nell’analisi di alert e reportistica,

Competenze

• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie.

Mansioni

• Analizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti.
• Svolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto.
• Predisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nonché di archiviazione.
• Collaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competenti.
• Supportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllo.

Conoscenze

Analytical thinking

Investigative skills

Risk assessment

Inglese

Autonomia operativa

Formazione

Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie

Strumenti

Office

Descrizione del lavoro

Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell’Ufficio Investigation&AUI con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni.

Il/la candidato/a ideale, a supporto del Responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni, si occuperà in particolare delle seguenti attività:

• analizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio e dalle strutture aziendali
• svolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto.
• predisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nonché di archiviazione
• collaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competenti
• supportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllo
• gestione dei controlli di secondo livello sull’Archivio Unico (AUI).

Requisiti:

• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza
• Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
• Buona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
• Ottima conoscenza del pacchetto Office
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Competenze richieste:

• Spiccata capacità analitica e investigativa
• Attitudine alla valutazione del rischio
• Precisione, attenzione al dettaglio e rigore metodologico
• Capacità di gestire priorità e scadenze regolamentari
• Ottime capacità relazionali e di collaborazione con stakeholder interni
• Autonomia operativa e orientamento al risultato
• Approccio proattivo e orientato al miglioramento continuo.

Costituiscono titolo preferenziale

• Certificazioni AML/CFT (es. CAMS o equivalenti).

Retribuzione annua lorda (RAL) compresa indicativamente tra €28.000 e €35.000, definita in funzione delle competenze, dell'esperienza e delle responsabilità del ruolo.

La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.